RT — AGM Information 2022

Jun 21, 2022

100003 中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事 (限向郵局窗口交寄) 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式 瑞昱半導體股份有限公司 [股務代理人] 處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處 111 理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或 中國信託商業銀行代理部 更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2379）

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1

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國        內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啟

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• 紀念品查詢自助櫃台

• 即時留言通知，免線上久候 COVID-19(新冠肺炎)疫情期間

• 1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。 2. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。倘股東未佩 戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止 股東進入股東會會場。

• 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

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本公司開始實施股利發放通知書e化
服務，貴股東自即日起掃描右列之
QR Code登入即可設定，約定成功
後，後續股利發放通知書將以電子
郵件加密檔案方式傳送。

股東服務通知

• 一、 股東會紀念品-全家便利商店88元禮物卡。

• 二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品時【持股未滿1,000 股之股東不予發放紀念品】，請於委託書簽名或蓋章 自111年5月6日起至111年6月2日止(例假日除外)洽本 公司委任之股東受託代理人中國信託商業銀行代理部 辦理，地址及電話詳見下表，恕不郵寄及補發。

三、 各受託代理處所停車不便，請儘量搭乘大眾運輸交通

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工具。
本公司委任之受託代理人地址一覽表
受託代理處所 地址／電話 營業時間
中 代理部 台北市懷寧街70號02-66365566 (例假日除外)09:00~17:00
國信 板橋分行 新北市板橋區文化路一段187號02-29606600
託
2 商 六家庄分行 [新竹縣竹北市文興路二段36號1樓] 03-5506789 09:00~15:30
業銀 文心分行 台中市文心路4段875號04-22469988 (例假日除外)
行
南高雄分行 [高雄市前鎮區一心二路21號] 07-3366768
四、 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予
發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除
外】。
第
聯
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• (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

• (2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：

• A. 對象:限已於111年5月9日至111年6月5日完成電 子投票之股東。

• B.攜帶文件:股東會出席通知書或身分證明文件。

• C. 領取期間及地點:自111年6月13日起至111年6月

• 15日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行 代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不 郵寄及補發。

開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國111年6月8日上午9時整假新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館巴哈 廳)舉行本公司111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.110年度營業報 告。2.審計委員會查核報告。3.110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.110年 度盈餘分派現金股利報告。5.資本公積配發現金報告。(二)承認事項：1.110年度營 業報告書及財務報表。2.110年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司章程。 2.修訂取得或處分資產處理程序。(四)臨時動議。

• 二、 董事會決議通過110年度盈餘分派現金股利新台幣12,821,591,025元，每股配發新台幣25 元及資本公積新台幣1,025,727,282元配發現金，每股配發新台幣2元。

• 三、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【 http://mops.twse.com.tw】。

四、 檢奉出席通知書及委託書各一份，  貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」
上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，
請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達
本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

※五、 如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月6日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證
基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費
查詢系統』，輸入查詢條件即可。

六、 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月9日起至111年6月5日
止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://
www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

八、敬請  察照辦理為荷。

             此  致

      貴股東

瑞昱半導體股份有限公司 董事會         敬啟

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瑞昱半導體股份有限公司股東常會 兌換 紀 念 品 簽章處
3 111 出席通知書 111
時間：111年6月8日上午9時整
地點：新竹科學園區工業東二路1號
本股東決定親自出席本公 (科技生活館巴哈廳)
本簽到卡未加蓋中國信託登記章者
司 111 年 6 月 8 日舉行之 無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章
中國信託蓋章處 出席簽到卡 至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委
股東常會，請 察照。 託出席領取紀念品者，請於
背面委託書簽名或蓋章。
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
瑞昱半導體股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
111 瑞昱
第
聯
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郵票 請貼
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	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3
第 3 聯 第 2 聯 委託書填表須知 一、 委託書應依公開發行公司 東會使用委託書規則及公 一百七十七條規定辦理。 二、 股東接受他人徵求委託書 請徵求人提供徵求委託書 及廣告內容資料，或參考 總之徵求人書面及廣告資 實瞭解徵求人與擬支持被 之背景資料及徵求人對股 項議案之意見。 三、 股東應使用本公司印發之 用紙，委託書與親自出席 均簽名或蓋章者，視為親 ；但委託書由股東交付徵 受託代理人者視為委託出 四、 委託書應由委託人親自簽 章，並應由委託人親自填 人或受託代理人姓名。但 業或股務代理機構受委託 求人，及股務代理機構受 任委託書之受託代理人者 當場蓋章方式代替之。 五、 徵求人或受託代理人應於 上簽名或蓋章，並詳填戶 名或名稱、身分證字號或 號、住址。受託代理人如 ，請於股東戶號欄內填寫 字號或統一編號；徵求人 託事業、股務代理機構， 東戶號欄內填寫統一編號 六、 委託書應於開會五日前送 司股務代理人中國信託商 代理部；委託書送達股務 後，股東欲親自出席股東 以書面或電子方式行使表 ，應於股東會開會二日前 面向股務代理人為撤銷委 知；逾期撤銷者，以委託 出席行使之表決權為準。 七、 本公司委任中國信託商業 理部擔任本次股東會股東 代理人。 ※貴股東如新增或變 更匯款帳號時，請於 右列「現金股利匯撥 申請書」內填妥本人 存款帳號並加蓋印 鑑後，於股東常會 前寄回。		現 金 股 利 匯 撥 申 請 書 戶名 說 明 事 項 印 鑑 戶號 統一編號 (身分證字號) 原登記匯款帳號 銀行名稱 郵局存簿(H) 局 號 帳 號 700 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 一、採用匯款者(限本人帳號)， 匯款處理費10元由股利款中 扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛 號郵寄支票方式給付(郵資 及作業處理費合計31元，由 股東自行負擔)。 111 瑞昱
		戶名			統一編號 (身分證字號)											戶號													111
		說 明 事	一、採用匯款者(限本人帳號)， 匯款處理費10元由股利款中 扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛 號郵寄支票方式給付(郵資 及作業處理費合計31元，由 股東自行負擔)。		原登記匯款帳號																								瑞昱
					同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
		項 印 鑑			銀行名稱		銀行代號			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
					郵局	存簿(H)	700		局												帳
					號											號
	出席股 司法第 前，應 之書面 公司彙 料，切 選舉人 東會各 委託書 通知書 自出席 求人或 席。 名或蓋 具徵求 信託事 擔任徵 委任擔 ，得以 委託書 號、姓 統一編 非股東 身分證 如為信 請於股 。 達本公 業銀行 代理人 會或欲 決權者 ，以書 託之通 代理人 銀行代 之受託																								編 號 簽 名 或 蓋 章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 瑞昱 111
			委		託書											委託人( 股東)										編 號	瑞昱 111
			瑞昱半導體股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為 本股東代理人，出席本公司111年6月8日舉行之 股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全 權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 視為對各該議案表示承認或贊成。 1.110年度營業報告書及財務報表： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.110年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司章程： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂取得或處分資產處理程序： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致								檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
																股 東 戶										簽 名 或 蓋 章
																號 姓 名 或 名 稱
																持 有 股
																數 徵 求 人											簽名或蓋章
																戶 號
																姓 名 或 名 稱
																受託代理人											簽名或蓋章
																戶 號
																姓 名 或 名 稱
																身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
																住 址
			徵求場所及人員簽章處：