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RT — AGM Information 2021
Aug 20, 2021
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AGM Information
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開 會 通 知 書
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一、 茲訂於民國110年6月8日上午9時整假新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館巴哈廳)舉 行本公司110年 股東常會,會議召集事由:(一)報告事項:1.109年度營業報告。2.審計委 員會查核報告。3.109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.109年度盈餘分派現金股 利報告。5.資本公積配發現金報告。(二)承認事項:1.109年度營業報告書及財務報表。 -
2.109年度盈餘分配案。(三)選舉事項:改選董事(含獨立董事)案。(四)討論事項:解除 董事及其代表人競業禁止之限制。(五)臨時動議。 -
二、 董事會決議通過109年度盈餘分派現金股利新台幣6,128,218,500元,每股配發新台幣12元 及資本公積新台幣1,021,369,750元配發現金,每股配發新台幣2元。 -
三、1.本次股東會董事應選人數:董事10人(含獨立董事3人)。
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※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的,
在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行
業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保
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資料,將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國
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止與您之契約及相關服務,中信銀亦可能依法或基於風險管
理等因素而得不依您的請求為之。
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2. 採提名制之候選人名單:【董事:闊德工業股份有限公司代表人葉南宏、太陽有限公司 代表人葉博任、莫理仕有限公司代表人邱順建、莫理仕有限公司代表人陳國忠、黃湧 芳、顏光裕、倪淑卿】、【獨立董事:蔡調彰、陳甫彥、羅俊拔】。
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3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為:【http://mops.twse.com.tw】。 -
四、 依公司法第209條規定,依法提請股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制,相 關項目請參閱股東常會議事手冊。 -
五、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站,查詢網址為:【http:// mops.twse.com.tw】。 -
六、 檢奉出席通知書及委託書各一份, 貴股東如決定親自出席者,請於「出席通知書」上簽 名或蓋章後(無須寄回),於開會當日攜往會場報到出席;如委託代理人出席時,請於「委 託書」上簽名或蓋章,並親填受託代理人姓名及地址後,於開會五日前送達本公司股務代 理人中國信託商業銀行代理部,以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。 -
※七、 如有股東徵求委託書,本公司將於110年5月7日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基 會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢 系統』,輸入查詢條件即可。 -
八、 本次股東會得以電子方式行使表決權,行使期間為:自110年5月9日起至110年6月5日止, 請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www. stockvote.com.tw】,依相關說明操作之。
100003 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 瑞昱半導體股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 (股票代號:2379)
第 1 聯
(限向郵局窗口交寄) 開會通知請速詳閱 111 親自出席無須寄回
國 內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
股東 台啟
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九、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。 -
十、敬請 察照辦理為荷。 -
此 致 -
貴股東
瑞昱半導體股份有限公司 董事會 敬啟
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COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)
電子投票行使表決權。
2. 股東欲出席股東會現場,請自備口罩並全程佩戴,且配合
量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發
燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者,禁止股東進入股
東會會場。
3. 本公司如因疫情影響,而須變更股東會開會地點,屆時將
另行公告。 紀念品查詢
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股東服務通知
一、 股東會紀念品-全家便利商店88元禮物卡。
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二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品時,請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限1,000股(含)以上】自 110年5月7日起至6月2日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜, 請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦,例假日除外,各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求), 恕不郵寄及補發。徵求場所自110年5月7日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國 信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線 (02)6636-5566按股票代號:2379查詢。 -
三、 紀念品發放原則:持股未滿1,000股之股東,將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之 股東除外】。 -
(1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。 -
(2) 採電子投票之股東,紀念品領取方式:A.對象:限已於110年5月9日至6月5日完成電子投票之股 東。B.攜帶文件:股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點:自110年6月10日起 至6月15日止(每日9:00至17:00,例假日除外)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街 70號)領取,恕不郵寄及補發。
兌換 紀 念 品 簽章處 3 110 出席通知書 110 瑞昱半導體股份有限公司 110 年股東常會 時間:110年6月8日上午9時整 本股東決定親自出席本公司 地點:新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館巴哈廳) 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者 110 年 6 月 8 日舉行之股東常會, 無 效, 股東請勿於 此 欄蓋章 至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委 中國信託蓋章處[出席簽到卡] 託出席領取紀念品者,請於 請 察照。 背面委託書簽名或蓋章。 此 致 股東戶號: 瑞昱半導體股份有限公司 持有股數: 親自出席簽章處 股東 戶號 : 股東 : 戶名
111 瑞昱
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| 第 2 聯 第 3 聯 委託書填表須知一、 委託書應依公開發行公司出席股會使用委託書規則及公司法第一七十七條規定辦理。二、 股東接受他人徵求委託書前,應徵求人提供徵求委託書之書面及告內容資料,或參考公司彙總之求人書面及廣告資料,切實瞭解求人與擬支持被選舉人之背景資及徵求人對股東會各項議案之見。三、 股東應使用本公司印發之委託書紙,委託書與親自出席通知書均名或蓋章者,視為親自出席;但託書由股東交付徵求人或受託代人者視為委託出席。四、 委託書應由委託人親自簽名或章,並應由委託人親自填具徵求或受託代理人姓名。但信託事業股務代理機構受委託擔任徵求人及股務代理機構受委任擔任委託之受託代理人者,得以當場蓋章式代替之。五、 徵求人或受託代理人應於委託書簽名或蓋章,並詳填戶號、姓名名稱、身分證字號或統一編號、址。受託代理人如非股東,請於東戶號欄內填寫身分證字號或統編號;徵求人如為信託事業、股代理機構,請於股東戶號欄內填統一編號。六、 委託書應於開會五日前送達本公股務代理人中國信託商業銀行代部;委託書送達股務代理人後,東欲親自出席股東會或欲以書面電子方式行使表決權者,應於股會開會二日前,以書面向股務代人為撤銷委託之通知;逾期撤者,以委託代理人出席行使之表※貴股東如新增或變更匯款帳號時,請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後,於股東常會前寄回。 |
現金股利匯撥申請書說明事項原登記匯款帳號同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 一、 採用匯款者(限本人帳號),匯款處理費10元由股利款中扣除。二、 未採用匯款者,本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元,由股東自行負擔)。印 鑑 郵局存簿(H)局號帳號700銀行名稱銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)戶名戶號統一編號(身分證字號)111瑞昱 |
現金股利匯撥申請書說明事項原登記匯款帳號同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 一、 採用匯款者(限本人帳號),匯款處理費10元由股利款中扣除。二、 未採用匯款者,本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元,由股東自行負擔)。印 鑑 郵局存簿(H)局號帳號700銀行名稱銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)戶名戶號統一編號(身分證字號)111瑞昱 |
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現金股利匯撥申請書說明事項原登記匯款帳號同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 一、 採用匯款者(限本人帳號),匯款處理費10元由股利款中扣除。二、 未採用匯款者,本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元,由股東自行負擔)。印 鑑 郵局存簿(H)局號帳號700銀行名稱銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)戶名戶號統一編號(身分證字號)111瑞昱 |
現金股利匯撥申請書說明事項原登記匯款帳號同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 一、 採用匯款者(限本人帳號),匯款處理費10元由股利款中扣除。二、 未採用匯款者,本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元,由股東自行負擔)。印 鑑 郵局存簿(H)局號帳號700銀行名稱銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)戶名戶號統一編號(身分證字號)111瑞昱 |
現金股利匯撥申請書說明事項原登記匯款帳號同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 一、 採用匯款者(限本人帳號),匯款處理費10元由股利款中扣除。二、 未採用匯款者,本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元,由股東自行負擔)。印 鑑 郵局存簿(H)局號帳號700銀行名稱銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)戶名戶號統一編號(身分證字號)111瑞昱 |
現金股利匯撥申請書說明事項原登記匯款帳號同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 一、 採用匯款者(限本人帳號),匯款處理費10元由股利款中扣除。二、 未採用匯款者,本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元,由股東自行負擔)。印 鑑 郵局存簿(H)局號帳號700銀行名稱銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)戶名戶號統一編號(身分證字號)111瑞昱 |
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戶名 |
統一編號(身分證字號) |
戶號 |
111 |
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說明事項 |
一、 採用匯款者(限本人帳號),匯款處理費10元由股利款中扣除。二、 未採用匯款者,本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元,由股東自行負擔)。 |
原登記匯款帳號 |
瑞昱 |
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| 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 |
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| 印 鑑 |
銀行名稱 |
銀行代號 |
銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) |
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郵局 |
存簿(H) |
700 |
局 |
帳 |
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號 |
號 |
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東百請廣徵徵料意用簽委理蓋人或,書方上或住股一務寫司理股或東理銷決 |
編號簽 名 或 蓋 章 簽名或蓋章簽名或蓋章瑞昱 111 |
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委 |
託 書 |
委託人( 股東) |
編號 |
瑞昱 111 |
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| 檢 舉 電 話 : (○二 )二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 , 經 查 證 屬 實 者 , 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 , 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 , 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 瑞昱半導體股份有限公司 授權日期 年 月 日一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司110年6月8日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見,下列議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。1.109年度營業報告書及財務報表:(1)○承認(2)○反對(3)○棄權2.109年度盈餘分配案:(1)○承認(2)○反對(3)○棄權3.改選董事(含獨立董事)案。4.解除董事及其代表人競業禁止之限制:(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權5.臨時動議。二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。此 致 |
股東戶 |
簽 名 或 蓋 章 |
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號姓名或名稱 |
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持有股 |
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數徵求人 |
簽名或蓋章 |
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戶號 |
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姓名或名 |
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稱受託代理人 |
簽名或蓋章 |
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戶 |
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姓名或名號 |
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稱身分證字或統一編 |
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住址號號 |
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