RT — AGM Information 2014

Jul 1, 2014

瑞昱半導體股份有限公司

民國 103 股東常會各項議參考資料

承認事項

• 一、 案由： 102 年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。（董事會提） 說明： 102 度財務報表業經會計師查核竣事，連同營業報告書經董事會決 議通過在案（營業報告書、會計師查核報告及財務報表參閱議事手冊），敬 請 承認。 決議：

• 二、 案由： 102 年度盈餘分配案，敬請 承認。（董事會提）

• 說明：

• （一） 102 年度盈餘分配表（請參閱議事手冊），業經本公司董事會決議通 過。

• （二）股東現金股利為新台幣 2,524,756,490 元，每股配發新台幣 5 元。員 工現金紅利新台幣 737,608,650 元，配發董監事酬勞新台幣 38,492,244 元。嗣後如因買回本公司股份或轉讓庫藏股等，造成流通在外股數發 生變動，致配息率亦隨之發生變動時，提請股東會授權董事會調整之。

決議：

討論事項：

• 一、案由：修訂公司章程部分條文案，提請 核議。（董事會提） 說明：修訂條文對照表（請參閱議事手冊） 決議：

• 二、案由：修訂「資金貸與他人作業程序」案，提請 核議。（董事會提） 說明：修訂條文對照表（請參閱議事手冊） 決議：

• 三、案由：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案，提請 核議。（董事會提） 說明：修訂條文對照表（請參閱議事手冊）。 決議：

• 四、案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請 核議。（董事會提） 說明：修訂條文對照表（請參閱議事手冊）。 決議：

• 五、案由：修訂「董事及監察人選舉辦法」案，提請 核議。（董事會提） 說明：修訂條文對照表（請參閱議事手冊）。 決議：

臨時動議

散會