RT — AGM Information 2014

Mar 24, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2379 瑞昱　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/24	發言時間	18:08:44
發言人	陳進興	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-5780211
主旨	董事會決議召開103年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/24
說明	1.董事會決議日期:103/03/24 2.股東會召開日期:103/06/24 3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區工業東二路1號(科技生活館巴哈廳) 4.召集事由: 一、報告事項 1.102年度營業報告及本年度營業計劃概要。 2.監察人查核102年度決算表冊報告。 二、承認事項 1.102年度營業報告書及財務報表。 2.102年度盈餘分配案。 三、討論事項 1.修訂公司章程部份條文案。 2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 4.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 四、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/26 6.停止過戶截止日期:103/06/24 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.