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알서포트/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 09:30
2. 장소		서울 송파구 올림픽로 448, 서울올림픽 파크텔 2층 로마홀
3. 의안 주요내용		□ 제14기 정기주주총회 회의 목적사항 (보고사항) 1. 감사 보고 2. 영업 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인선임 보고 (주총 부의안건) ○제1호의안 : 제14기 재무제표 승인의 건 ○제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상법 제542조의8 제1항 및 동법 시행령 제34조 제1항 제1호 규정에 의하여 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥 상장 벤처기업은 이사 총수 4분의 1 이상을 사외이사로 선임해야하는 의무가 면제됨에 따라 당사는 사외이사를 별도로 두고 있지 않습니다.
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

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