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Mar 10, 2026

알서포트/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		서울 강동구 고덕비즈밸리로2가길 12, 알서포트 사옥 3층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
□ 제16기 정기주주총회 회의 목적사항 (보고사항) 1. 영업보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 감사보고 ▶ 전자투표에 관한 사항 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 이에, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 17일 09시 ~ 2026년 3월 26일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능) 다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
※관련공시	2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호의안 : 제16기 재무제표 승인의 건(결산현금배당 주당 10원)	임시주주총회 승인(2025.10.01)에 따른 자본잉여금의 이익잉여금 전입액 재원의 배당
2	제2호의안 : 상근감사 손지원 선임의 건	현직 감사의 자진사임 예정에 따른 후임감사 선임
3	제3호의안 : 정관 일부 변경의 건	상법 개정에 따른 조문 정비
4	제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건	전기 동일(6명, 23억원)
5	제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건	전기 동일(1명, 1억원)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
손지원	1978-01	3	신규선임	상근	공인회계사 이화여자대학교 수학과/경영학과 졸업 2001 ~ 2025: 삼일회계법인 파트너 2022 ~ 현재: 하이서울기업협회 자문위원 2023 ~ 현재: 성남시 첨단산업육성위원회 위원 2023 ~ 현재: 한국관광공사 DX지원사업 운영위원 2023 ~ 현재: 이노비즈협회 자문위원/감사 2024 ~ 현재: 큐네스티 비상근감사 2025 ~ 현재: 씨앤제이컨설팅 대표이사