RSUPPORT Co., Ltd. — AGM Information 2023

Mar 7, 2023

알서포트/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	오전 09:00
2. 장소		서울 송파구 올림픽로 448, 서울올림픽 파크텔 4층 베를린홀
3. 의안 주요내용		□ 제13기 정기주주총회 회의 목적사항 (보고사항) 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 (주총 부의안건) ○제1호의안 : 제13기 재무제표(결산현금배당 및 연결재무제표 포함) 승인의 건 ○제2호의안 : 감사 김영실 선임의 건 ○제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상법 제542조의8 제1항 및 동법 시행령 제34조 제1항 제1호 규정에 의하여 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥 상장 벤처기업은 이사 총수 4분의 1 이상을 사외이사로 선임해야하는 의무가 면제됨에 따라 당사는 사외이사를 별도로 두고 있지 않습니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영실	1950-02	3년	재선임	비상근	경희대학교 정치외교학 학사 호서대학교 컴퓨터응용기술학 석사 한국정보처리학회 자문위원 한국정보통신학회 홍보이사 (현) 하이테크정보 대표이사 (현) 알서포트 주식회사 감사