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Mar 14, 2024

알피바이오/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 화성시 마도면 청원산단5길 60, 마도공장 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 특수관계자 내부거래 보고 2.부의안건 1) 제1호 의안 : 제8기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이익잉여금처분안 승인의 건 (현금배당 : 보통주식 1주당 50원) 3) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 사내이사 박재경 신규선임 4) 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제449조의2 (재무제표 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-14 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박재경	1982-12	3년	신규선임	2007 서울대 약학대학 제약학과 학사 2014 서울대 보건대학원 보건정책관리학 석사 2019 서울대 보건대학원 보건정책관리학 박사 2012 ~ 2014 삼성서울병원 약제부 2016 ~ 2018 (주)킴스 학술팀 과장 2017 ~ 2018 서울시약사회 학술위원 2020 ~ 2022 대한약사회 여약사위원회 2018 ~ 현재 (주)알피바이오 상무