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Mar 16, 2026

알피바이오/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	10:00
2. 장소		경기도 화성시 마도면 청원산단 5길 60, 마도공장 대회의실
3. 의결권행사기준일		-
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
주주총회 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 외부감사인 선임(당사는 외부감사법에 따라 감사인선임위원회를 통해 외부감사인을 현대회계법인에서 삼정회계법인으로 변경 선임하였음) 3) 영업보고 4) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고 5) 특수관계자 내부거래 보고
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제 10기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표승인의 건	-
제2호의안	제 10기(2025.01.01~2025.12.31) 이익잉여금 처분안 승인의 건	-
제3호의안	정관 일부 변경의 건	-
제4호의안	이사 선임의 건	-
제4-1호의안	사내이사 윤재훈 재선임	-
제4-2호의안	사내이사 김현선 신규선임	-
제4-3호의안	사외이사 임경숙 중임	-
제5호의안	감사 이세찬 신규선임	-
제6호의안	이사보수한도액 승인의 건	-
제7호의안	감사보수한도액 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤재훈	1961-06	2	재선임	현재 (주)알피바이오 회장 The Univ of Denver MBA 석사 (주)대웅제약 대표이사/부회장
김현선	1972-09	2	신규선임	현재 (주)알피바이오 사장 (주)노브랜드 재무본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임경숙	1958-04	2	재선임	현재 ㈜알피바이오 사외이사 현재 수원대학교 총장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이세찬	1963-03	3	신규선임	상근	JW홀딩스 준법경영본부 전무이사