RPbio Inc. — AGM Information 2023

Jan 18, 2023

알피바이오/주주총회소집결의/(2023.01.18)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-01-18

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-01-18
3. 정정사유	사외이사 후보 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이현정 제1-2호 의안 : 사내이사 조형준 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 미정 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이재우	제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이현정 제1-2호 의안 : 사내이사 조형준 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 임경숙 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이재우

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-02-13
시간	오전 10:00
2. 장소		서울시 강남구 삼성로 634, 지하1층 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이현정 제1-2호 의안 : 사내이사 조형준 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 임경숙 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이재우
4. 이사회결의일(결정일)		2023-01-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제1호 의안(이사 선임의 건) 인원 중 이현정 이사는 대표이사로 선임 예정입니다.
※관련공시	2022-12-30 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이현정	1973-09	3년	신규선임	1999 가톨릭대학교 대학원 식품학 석사 2018 ~ 2019 프로비라이프코리아 부장 2019 ~ 2021 ㈜지씨바이오 부장 2021 ~ 현재 ㈜알피바이오 상무
조형준	1985-02	3년	신규선임	2011 순천향대 경영학 학사 2011 ~ 2022 핸즈 코퍼레이션 과장 2022 ~ 현재 알피바이오 차장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임경숙	1958-04	3년	신규선임	2014 ~ 2017 한국영양교육평가원 이사장 2018 ~ 현재(사)대한영양사협회 감사 2020 ~ 현재한국영양교육평가원 감사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이재우	1961-10	3년	신규선임	상근	1990 연세대학교 경영대학원 졸업 마케팅 전공 1996 ~ 2006 ㈜오지정 아웃백스테이크하우스 공동창업자 부사장 2006 ~ 2021 ㈜이도감 불고기브라더스 대표이사