RPbio Inc. — AGM Information 2023

Mar 14, 2023

알피바이오/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 화성시 마도면 청원산단5길 60, 마도공장 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 외부감사인 선임 보고 4) 내부관리회계제도 운영실태 보고 5) 특수관계자 내부거래 보고 2. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 3) 제3호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제449조의2 (재무제표 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정