ROWING SA — Board/Management Information 2024

Nov 15, 2024

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas

Rúbrica de Libros

Número: IF-2022-94028013-APN-DSC#IGJ

CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 7 de Septiembre de 2022

Referencia: RL-2022-94027979-APN-DSC#IGJ

Entidad

Número Correlativo: 245137 Denominación: ROWING Tipo de Entidad: Sociedad Anónima

Número de CUIT: 30600725447

Datos del libro

Oblea: E 251033 Copiador Si Libro: Actas Especificación: de directorio Número de libro: 6 Páginas: Si Cantidad: 100 Observaciones:: EX-2022-93833620--APN-DSC#IGJ

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención escribano público habilitado para actuar en el Registro Notarial Número 1544 de la Ciudad de Buenos Aires.

Digitally signed by Gestion Documental Electr
Date: 2022.09.07 10:46:36 -03:00

Nicolas Silva Vargas Auxiliar administrativo Dirección de Sociedades Comerciales
Inspección General de Justicia

			Digitally signed by Gestion Documental Electronica Date: 2022.09.07 10:46:36 -03:00
	Inspección General de Justicia
	MAT. 5608 ESCR	AMO

ACTA DIRECTORIO Nº 577 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 13 días del mes de agosto 2024, siendo las 11.00 hs se reúnen en la sede social de Sarandí 1266 Piso 3 de esta ciudad los Señores Directores de Rowing S.A. contándose con la presencia del Síndico Titular, Dr. Claudio Enrique Constantin.

El Sr. Presidente Sebastián Pablo Repetto abre la reunión y manifiesta que de acuerdo a lo aprobado en la Asamblea General Ordinaria celebrada el 12 de agosto de 2024 y a la designación efectuada, la presente reunión tiene por objeto considerar el siguiente orden del día:

• 1) Conformación del Directorio
• 2) Cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 256, último párrafo de la ley de sociedades comerciales.

PUNTO 1º DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO:

De acuerdo a la designación efectuada en la mencionada Asamblea, el Directorio cuyos cargos vencen el 31 de marzo de 2025 extendiéndose hasta la fecha de tratamiento de ese ejercicio por la Asamblea General Ordinaria o hasta la de su reemplazo de acuerdo con lo establecido en el Art 257 de la Ley de Sociedades Comerciales, queda conformado de la siguiente manera:

*Presidente: Sebastián Pablo Repetto DNI 24.190.138 CUIL 20-24190138-7 constituye domicilio en Sarandí 1.266 Piso 3º Ciudad Autónoma de Buenos Aires

*Director Titular: Hernán Pablo González, DNI 26.329.353, CUIL 20-26329353-4, constituye domicilio en Sarandí 1.266 Piso 3º Ciudad Autónoma de Buenos Aires

*Director Titular: Luis Alberto Espósito DNI 12.543.380 CUIL 20-12543380-5 constituye domicilio en Sarandí 1.266 Piso 3º Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Director Suplente: Pablo Montes De Oca DNI 18.369.010 CUIL 20-18369010-9 constituye domicilio en Sarandí 1.266 Piso 3º Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Asimismo, se deja constancia que los Sres. Directores designados han cumplimentado la constitución de las garantías exigidas por la normativa vigente actualizada. Declaran además bajo juramento que no son personas políticamente expuestas ni sujetos obligados, manifestando asimismo que conocen el contenido de la Resolución de la Unidad de Información Financiera (UIF) número 11/2011, 35/2023 y sus modificatorias, así como el listado establecido en el artículo primero de la primera nombrada y sus complementarias y modificatorias. -

PUNTO 2º CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ART 256, ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE SOCIEDADES COMERCIALES:

Los Sres. Directores aceptan los cargos para los que fueron designados y ratifican y/o constituyen domicilio especial en Sarandí 1.266 Piso 3 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo, los Sres. Directores declaran con carácter de declaración jurada que no se encuentran sujetos a inhabilidades o incompatibilidades para ejercer los cargos para los cuales han sido designados y en prueba de ello, suscriben la presente acta.

Sin otro tema por tratar, el Sr. Presidente da por concluida la sesión siendo las 12.00 Hs. Del día

13 de agosto de 2024. Repetto

Hernan Pablo González

Luis Alberto Espósito Claudio Enrique Constantin