ROWING SA — AGM Information 2024

Nov 15, 2024

SPECCION GENERAL DE JUSTICIA CRETO Nº 754/95 Y Nº 23412	COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 002421057 L	$0.00 - 0.000$ (* 10 î.Hr.) $= 00 - 00$ $-00$ $(0.00)$
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	INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA	COmment COmmitme(OO)
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	la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano habilitado	$-00$ minima $00$
actuar en el Registro Notarial Nro.	de la Ciudad de Buenos Aires. 352	00000000000 $(00 \text{ m}) \omega(0)$
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CAROLINA M. BARALDO TRILLO
ESCRIBANA MATRICULA 4803	ero

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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 166: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 31 días del mes de Octubre del 2024 siendo las 14.00 horas se reúnen en la sede social la totalidad de los accionistas de ROWING S.A. (en adelante la "Sociedad") cuya nomina obra en el Folio N.º 9 del Libro 3 de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea General.

El Presidente del Directorio, Sr. Sebastián Repetto, asume la Presidencia de la Asamblea e informa que la misma ha sido convocada en la reunión de Directorio del 21 de Octubre de 2024, habiéndose omitido la publicación de la misma, dado la voluntad de concurrencia de los señores accionistas.

Dado estos considerandos, con la presencia del Sr. Síndico Claudio Constantin, el Sr. Presidente abre el acto declarando válidamente constituida la Asamblea, indicando que la misma reviste el carácter de unánime luego de constatar que los accionistas asistentes representan la totalidad de las acciones y votos, es decir, la totalidad del capital social. Inmediatamente invita a considerar el siguiente Orden del Día:

Primer punto del Orden del Día: "1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta."

Por unanimidad se RESUELVE: Designar a Daniel Walter Román y la Sra. Carla Pía Casali, para que suscriban el acta de la presente asamblea.

Seguidamente se somete a consideración de los señores Accionistas el segundo punto del Orden del Día:

Segundo punto del Orden del Día: "2°) Consideración de las razones por las cuales la Asamblea para considerar los Estados Contables al 31 de marzo de 2024 ha sido convocada fuera de término.

Manifiesta el Sr. Presidente que, por razones administrativas y organizativas de la Sociedad, esta Asamblea para considerar los Estados Contables cerrados al 31 de Marzo de 2024 ha sido convocada fuera de término.

Luego de una breve deliberación por unanimidad los accionistas resuelven aprobar las razones expuestas por el Señor Presidente.

Tercer punto del Orden del Día: "3°) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades, así como los Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2024."

Informa el Sr. Presidente que la documentación mencionada en el artículo 234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades, así como también el Informe del Auditor, son plenamente conocida por los señores accionistas, por lo tanto, mociona para que se omita la lectura de los mismos y se declaren aprobados.

La moción del Sr. Presidente es aprobada por unanimidad por los señores accionistas. Agrega ésta que, en virtud de lo resuelto, quedan aprobados por unanimidad los siguientes documentos:

• a) La Memoria tal como se encuentra transcripta al Libro de Inventario y Balance Nro. Nro. 9.
• b) El Inventario y el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas y el Informe del Auditor, así como los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2024, tal como están volcados, la totalidad de los documentos enunciados, en el Libro Inventario y Balance Nro. 9.

A continuación, el Sr. Presidente pone a consideración de los señores Accionistas el cuarto punto del Orden del Día:

Cuarto punto del Orden del Día: "4°) Consideración de la gestión del Directorio."

Toma la palabra el Sr. Walter Román y mociona la aprobación de la gestión de todos los directores que actuaron durante este ejercicio.

Puesta a consideración la moción, se aprueba por unanimidad la gestión del Directorio actuante en el período en los términos de la Ley 19.550.

Seguidamente, se pone a consideración de los presentes el quinto punto del Orden del Día:

Quinto punto del Orden del Día: "5°) Consideración de los honorarios del Directorio, eventualmente en exceso a lo establecido en el artículo 261 de la Ley General de Sociedades."

Toma la palabra el Sr. Presidente quien mociona se apruebe la gestión de los miembros del Directorio por su desempeño durante el ejercicio económico en consideración. Asimismo, deja constancia de la renuncia efectuada por los Sres. Directores a sus honorarios por el desempeño de sus funciones durante el presente ejercicio. Puesta a consideración la moción, se RESUELVE aprobar por unanimidad la moción del Sr. Presidente en todos sus términos, agradeciéndoles a los Sres. Directores las renuncias efectuadas a sus honorarios. Seguidamente, se pone a consideración de los presentes el sexto punto del Orden del Día:

Sexto punto del Orden del Día: "6°) Destino de los resultados."

Toma la palabra el Sr. Daniel Walter Román quien manifiesta que el ejercicio en consideración arrojó una utilidad por la suma de \$ 13.382.318.014,97 (pesos trece mil trescientos ochenta y dos millones trescientos dieciocho mil catorce con 97/100) Luego de una breve deliberación por unanimidad se RESUELVE APROBAR que, del resultado del ejercicio, es decir, la suma de \$ 13.382.318.014,97 (pesos trece mil trescientos ochenta y dos millones trescientos dieciocho mil catorce con 97/100) se destine a: I.- Reserva legal la suma de \$ 890.406,56 (pesos ochocientos noventa mil cuatrocientos seis

con 56/100) y a;

II.- Honorarios del Síndico: la suma de \$ 500.000.- (pesos quinientos mil)

III.- Reserva facultativa la suma de \$ 13.380.927.608,41 (pesos trece mil trecientos ochenta millones novecientos veintisiete mil seiscientos ocho con 41/100) Seguidamente se pone a consideración el séptimo punto del Orden del Día.

Séptimo punto del Orden del Día: 7°) Consideración del revalúo técnico de las maquinarias, equipos y rodados, según Resolución Técnica N° 31 de la F.A.C.P.C.E.

El Sr. Presidente pone a consideración de los accionistas el revalúo técnico de las maquinarias, equipos y rodados realizado por el Perito Ing. Gustavo Eduardo Zicari (matrícula Copitec 2199) con fecha 6 de Junio de 2024, documentación ésta que se encontraba a disposición de los señores Accionistas con la suficiente antelación para su análisis y estudio.

El señor Presidente informa que el importe del revalúo que surge del informe de revalúo elaborado por los peritos es de \$ 9.625.347.592.- (Pesos nueve mil seiscientos veinticinco millones trescientos cuarenta y siete mil quinientos noventa y dos). Asimismo, indica que según surge del dictamen del auditor, el valor residual contable antes del revalúo técnico asciende a la suma de \$ 4.637.762.422,26 (Pesos cuatro mil seiscientos treinta y siete millones setecientos sesenta y dos mil cuatrocientos veintidós con 26/100) y el saldo a contabilizar por revalúo asciende a la suma de \$ 4.987.585.169,74 (Pesos cuatro mil novecientos ochenta y siete millones quinientos ochenta y cinco mil ciento sesenta y nueve 74/100).

Finalmente, el Sr. Presidente indica que el informe pericial aprobado quedó asentado en el libro Inventario y Balances Nro 9, rubricado el 22/07/2017, bajo el Nº 47220-17 y mociona para que el mencionado revalúo produzca efectos en el ejercicio económico Nro. 56 con fecha de cierre 31/03/2024 y para que el saldo a contabilizar sea destinado a la constitución de una reserva técnico contable de acuerdo con lo previsto en el artículo 320 de la RG 7/15 de la Inspección General de Justicia.

Luego de una breve deliberación, por unanimidad se RESUELVE: (i) Aprobar el revalúo técnico de los bienes maquinarias y equipos, y Rodados, realizado por el Perito Ing. Gustavo Eduardo Zicari (matrícula Copitec 2199) con fecha 6 de junio de 2024 por el importe de \$ 9.625.347.592.- (Pesos nueve mil seiscientos veinticinco millones trescientos cuarenta y siete mil quinientos noventa y dos); (ii) Aprobar el saldo residual contable por la suma \$ 4.637.762.422,26 (Pesos cuatro mil seiscientos treinta y siete millones setecientos sesenta y dos mil cuatrocientos veintidós con 26/100); (iii) Aprobar el saldo a contabilizar por la suma de \$ 4.987.585.169,74 (Pesos cuatro mil novecientos ochenta y siete millones quinientos ochenta y cinco mil cientos sesenta y nueve con 74/100); (iv) Aprobar la fecha de efecto del revalúo técnico al ejercicio económico Nro. 56 con fecha de cierre 31/03/2024 y (v) Destinar el saldo por la suma de \$ 4.987.585.169,74 (Pesos cuatro mil novecientos ochenta y siete millones quinientos ochenta y cinco mil cientos sesenta y nueve con 74/100 a la constitución de una reserva técnico contable de acuerdo con lo previsto en el artículo 320 de la RG 7/15 de la Inspección General de Justicia.

Seguidamente se pone a consideración el octavo punto del Orden del Día.

Octavo punto del Orden del Día: 8°) Autorizaciones

Finalmente, por unanimidad se autoriza a los Dres. Ariel E. Cocorullo, Gabriel Angel Rodríguez Antuñano, Hernán Agustín López, María Florencia Bróvida, Nadia Cusinato, Vanina Martini, Javier Alegre Zorraquin, Rodrigo Vergara Domínguez, Carolina Versaci, Camila lara Sayago, María Dulcinea Churruarín Mosteiro y/o Bruno Merlo Gluz y/o cualquiera a quienes éstos autoricen para que en nombre y representación de la Sociedad, y actuando uno cualquiera de ellos en forma indistinta, realicen todos los trámites y diligencias necesarias para inscribir las resoluciones adoptadas en la presente asamblea ante la Inspección General de Justicia y cualquier otro organismo de contralor, quedando facultados para efectuar las publicaciones legales, certificaciones (incluyendo sin limitación las previstas en el art. 37 de la RG 7/15 de la Inspección General de Justicia), contestar vistas y otorgar cualquier otro instrumento público o privado, complementario o rectificatorio. Tendrán facultades para aceptar todas las modificaciones que sugieran dichos organismos, o cumplir con los recaudos que los mismos exijan, o apelar ante quien corresponda, elevar dichas resoluciones a escritura pública, suscribir todos los documentos y presentaciones que fueren menester, y realizar cuantos más actos, gestiones y diligencias sean necesarios para dejar debidamente inscriptas las resoluciones aprobadas.

Agotado el Orden del Día, el Sr. Presidente deja constancia que la presente Asamblea ha sesionado conforme a las disposiciones de la Resolución General 11/2020 de la Inspección General de Justicia y del artículo 237, último párrafo de la Ley General de Sociedades, atento a que se ha contado con la presencia de la totalidad de los accionistas y tomado las decisiones por unanimidad.

No habiendo más temas por tratar, el Presidente de la Asamblea levanta la sesión, siendo las 15:30 horas.

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