Pre-Annual General Meeting Information • Oct 5, 2012
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Bestyrelsen i Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Rovsing A/S ("Selskabet")
hos Rovsing A/S, Dyregårdsvej 2, 2740 Skovlunde
Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten godkendes som fremlagt og at der meddeles decharge til bestyrelsen og direktionen.
Bestyrelsen foreslår, at årets underskud på DKK 1.126.000 overføres til næste år.
Ingen forslag fra bestyrelsen.
Bestyrelsen stiller forslag om, at der ikke foretages ændringer i de overordnede retningslinjer for Selskabets incitamentsaflønning af bestyrelsen og direktionen, som er tilgængelige på www.rovsing.dk.
Bestyrelsen stiller forslag om, at følgende personer genvælges til bestyrelsen:
Christian Hvidt Søren Anker Rasmussen
Bestyrelsen stiller forslag om, af følgende personer vælges som medlemmer af bestyrelsen:
Johannes Rovsing Greg Simms Pieter van Duijn
Oplysninger om de nye kandidaters baggrund og kompetencer fremgår af vedlagte bilag og kan ligeledes findes på Rovsing A/S' website www.rovsing.dk.
Oplysninger om baggrund og kompetencer for de kandidater, der stiller op til genvalg, kan findes på side 49-50 i årsrapporten for 2011/12.
Bestyrelsen stiller forslag om genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
Bestyrelsen stiller forslag om, at Selskabets aktiekapital reduceres med 90 % med henblik på dækning af tab.
Umiddelbart før den ordinære generalforsamling forventes de to hovedaktionærer i Rovsing, Søren A. Rasmussen ApS og Christian Rovsing A/S at konvertere en del af deres ansvarlige lånekapital til aktier til markedskurs, dog ikke under pari. Det beløb, der skal konverteres til aktier, udgør kr. 14.809.000. Aktiekapitalen i Selskabet forventes således at blive forhøjet med op til nominelt kr. 14.809.000 før den ordinære generalforsamling, således at Selskabets aktiekapital på dagen for den ordinære generalforsamling udgør op til nominelt kr. 32.675.596.
Som led i omstruktureringen af Selskabets kapitalstruktur stiller bestyrelsen forslag om, at Selskabets aktiekapital nedsættes med op til nominelt kr. 29.408.036,40 (eller det mindre beløb, der svarer til 90 % af Selskabets aktiekapital på tidpunktet for generalforsamlingens afholdelse) til kurs pari. Kapitalnedsættelsen sker til dækning af tab efter reglerne i selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 1 ved nedskrivning af den nominelle stykstørrelse på Selskabets aktier fra 0,50 kr. til 0,05 kr.
Selskabets aktiekapital vil således udgøre nominelt kr. 3.267.559,60 efter gennemførelse af kapitalnedsættelsen (eller det mindre beløb, der svarer til 10 % af Selskabets aktiekapital på tidpunktet for generalforsamlingens afholdelse).
Som følge af forslaget om nedsættelse af aktiekapitalen erstattes pkt. 3.1 og 3.2 i vedtægterne med følgende:
"3.1. Selskabets aktiekapital udgør [] kr.
3.2. Den nominelle værdi pr. aktie er 0,05 kr. eller multipla heraf."
Selskabet vil umiddelbart efter gennemførelse af den forventede gældskonvertering offentliggøre det endelige beløb, som aktiekapitalen foreslås nedsat med.
Bestyrelsen stiller forslag om, at der indsættes en ny generel bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelser til erstatning for den nuværende bemyndigelse i § 5.1 i vedtægterne med følgende ordlyd:
"5.1 (a) Selskabets bestyrelse er bemyndiget til i tiden indtil 31. december 2016 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt 20.000.000 kr. aktier á nominelt 0,05 kr. til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen, dog ikke under pari, ved kontant indbetaling, indskud af andre værdier end kontanter eller ved gældskonvertering. Kapitalforhøjelsen skal ske med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer."
5.1 (b) Selskabets bestyrelse er bemyndiget til i tiden indtil 31. december 2016 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt 20.000.000 kr. aktier á nominelt 0,05 kr. til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen, dog ikke under markedskursen, ved kontant indbetaling, indskud af andre værdier end kontanter eller ved gældskonvertering. Kapitalforhøjelsen skal ske uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer."
5.1 (c) Den samlede forhøjelse af Selskabets aktiekapital i medfør af 5.1 (a) og 5.1 (b) må ikke overstige nominelt 20.000.000 kr."
Herudover foreslås vedtægternes nuværende § 5.2-5.4 ophævet og der indsættes ny § 5.2, se nedenfor under ad dagsordenens pkt. 9.3, og som ny § 5.3 følgende:
"Nye aktier udstedt i medfør af § 5.1-5.2 skal i medfør af § 3.3 - 3.5 være omsætningspapirer, lyde på navn og noteres på navn i Selskabets aktiebog. Der gælder ingen indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, og ingen aktionærer er forpligtet til at lade aktier indløse helt eller delvist. Aktierne er sidestillet med den nuværende aktiekapital. Aktierne giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra datoen for registrering af kapitalforhøjelsen hos Erhvervsstyrelsen. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de nødvendige ændringer i Selskabets vedtægter som konsekvens af bestyrelsens udøvelse af en ovenstående bemyndigelser."
Bemyndigelsen er nødvendig for at kunne styrke Selskabets kapitalgrundlag gennem udstedelse af nye aktier. Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 128/2012 forventer Selskabet at gennemføre en fortegningsemission inden udgangen af marts 2013, idet en kapitalisering på minimum DKK 10 mio. er en forudsætning for SSBV i forbindelse med overdragelse af dets rettigheder inden for test og simulering af satellitter.
Bestyrelsen foreslår, at der indsættes bemyndigelse til bestyrelsen til at gennemføre en kapitaludvidelse ved konvertering af gæld eller apportindskud som § 5.2 i vedtægterne med følgende ordlyd:
"5.2 (a) Selskabets bestyrelse er bemyndiget til i tiden indtil 31. december 2013 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt 22.650.000 kr. aktier á nominelt 0,05 kr. til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen, dog ikke under pari, ved indskud af andre værdier end kontanter eller ved gældskonvertering. Kapitalforhøjelsen skal ske uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer."
Bemyndigelsen er en betingelse for gennemførelse af Rovsings erhvervelse af en række produktrettigheder og IPR fra SSBV som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 128 af 20. september 2012. Bemyndigelsen er
nødvending for at kunne gennemføre den gældskonvertering af det lån, der forudsættes ydet af SSBV i forbindelse med gennemførelse af transaktionen.
Vedtagelse af forslaget under dette dagsordenspunkt kræver, at forslaget tiltrædes af mindst 9/10 af såvel de stemmer, som er afgivet, som af den del af aktiekapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen, jf. selskabslovens § 107, stk. 2, nr. 1. Såfremt forslaget alene opnår tilslutning fra mindst 2/3 af såvel de stemmer, som er afgivet, som af den del af aktiekapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen, foreslår bestyrelsen, at bemyndigelsen i stedet affattes således:
"5.2 (a) Selskabets bestyrelse er bemyndiget til i tiden indtil 31. december 2013 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt 22.650.000 kr. aktier á nominelt 0,05 kr. til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen, dog ikke under markedskursen, ved indskud af andre værdier end kontanter eller ved gældskonvertering. Kapitalforhøjelsen skal ske uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer."
Bestyrelsen stiller forslag om, at Selskabets navn ændres til SSBV-Rovsing A/S, og at Selskabets nuværende navn indføjes som binavn i vedtægterne.
Vedtægternes § 1, stk. 1 ændres til:
"Selskabets navn er SSBV-Rovsing A/S. Selskabets binavn er Rovsing A/S.
Bestyrelsen stiller forslag om, at dirigenten bemyndiges til med fuld substitutionsret at anmelde det vedtagne samt at foretage de ændringer i det vedtagne, som Erhvervsstyrelsen, VP Securities A/S, NASDAQ OMX Copenhagen A/S eller andre offentlige myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.
Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 2-4, 7-8 samt 9.5 stillede forslag kræver, at forslagene vedtages med simpelt stemmeflertal, jf. selskabslovens § 96.
Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 9.1, 9.2, og 9.4 stillede forslag kræver, at forslagene tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af aktiekapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen, jf. selskabslovens § 106, stk. 1.
Vedtagelse af det under dagsordenens pkt. 9.3 stillede forslag kræver, at forslaget tiltrædes af mindst 9/10 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af aktiekapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen, jf. selskabslovens § 107, stk. 2, nr. 1.
Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt DKK 17.866.596 fordelt på aktier á nominelt DKK 0,50, der hver giver ret til én stemme på generalforsamlingen.
I henhold til vedtægternes pkt. 10.2 fastlægges en aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen i forhold til de aktier, som aktionæren enten er blevet noteret for i ejerbogen eller for hvilke aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse på registreringsdatoen, som er 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Kun personer, der er aktionærer på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.
Deltagelse i generalforsamlingen kræver tillige, at aktionæren har anmodet om et adgangskort senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen eller som på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse til Selskabets ejerbogsfører VP Investor Services A/S.
Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest den 25. oktober 2012 kl. 23.59.
Adgangskort kan bestilles via e-mail til [email protected] eller på tlf. 44 200 828.
Aktionærer, der forventer ikke at kunne være til stede på generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person, der deltager på generalforsamlingen. Fuldmægtigen skal ligeledes anmode om adgangskort senest tre dage før generalforsamlingen samt kunne fremlægge en skriftlig, dateret fuldmagt. Aktionærer kan udpege en fuldmægtig pr. email via [email protected], via Selskabets hjemmeside www.rovsing.dk eller ved at returnere vedlagte fuldmagtsformular i udfyldt og underskrevet stand til Rovsing A/S, Dyregårdsvej 2, 2740 Skovlunde.
Fuldmagter skal være Selskabet i hænde senest den 25. oktober 2012 kl. 23.59 enten per fax 44 200 801. almindelig post eller e-mail [email protected].
Aktionærerne kan afgive deres stemme forud for generalforsamlingens afholdelse ved at afgive brevstemme. Såfremt aktionæren vælger at afgive brevstemme, returneres brevstemmeblanketten i udfyldt og underskrevet stand, så den er Selskabet i hænde senest den 26. oktober 2012, kl. 23.59. enten per fax 44 200 801, almindelig post eller e-mail [email protected].
Aktionærerne kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenen og dokumenter vedrørende generalforsamlingen. Skriftlige spørgsmål skal sendes til følgende e-mail-adresse: [email protected].
Indkaldelsen indeholdende dagsordenen med de fuldstændige forslag, oplysninger om de nye nominerede kandidaters baggrund og kompetencer, årsrapporten for 2011/12, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen samt blanket til afgivelse af fuldmagt eller brevstemme vil senest fra den 5. oktober 2012 blive gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside www.rovsing.dk
Rovsing A/S' årsrapport for 2011/12 er blevet udsendt til aktionærer og andre interesserede, der har bestilt årsrapporten. Årsrapporten kan rekvireres ved henvendelse til Selskabet pr. e-mail: afi@rovsing. dk.
Navnenoterede aktionærer, der har ladet sig registrere med e-mail i ejerbogen, får automatisk tilsendt indkaldelse med tilhørende tilmeldings-, fuldmagts- og brevstemmeblanket til generalforsamlingen.
Rovsing A/S Bestyrelsen
BILAG
Blanketter til bestilling af adgangskort, fuldmagtsafgivelse og brevstemmeafgivelse CV beskrivelse af de nye bestyrelseskandidater
Greg is the Founder and Chairman of the SSBV-Aerospace & Technology Group; he has more than 30 years' experience within the Space industry. Prior to founding the SSBV Group he work for the Radio Corporation of America and then at the European Technology Research Centre (ESTEC) in the Netherlands for ten years where he was responsible for the development and operation of many systems for the integration and testing of Spacecraft.
In 1984 he formed Satellite Services BV a company focused on the development and delivery of systems for the Satellite assembly, integration and test market. To enable a better market focus and expansion, Satellite Services BV was transformed into the SSBV Aerospace & Technology Group in 2011 and now has a range of activities and products that span the Space, AeroSpace and Defence markets.
He has a background in electrical and electronic engineering and management, and apart from being the Founder & Chairman of the SSBV-Aerospace & Technology Group, he holds directorships in Satellite Holdings BV and the following technology driven companies, SSBV-Space & Ground Systems NL, SSBV-Space & Ground Systems UK, SSBV-Defence & Security BV, MetaSensing BV, Sarmore GmbH and Zelinda Ireland Ltd.
Pieter van Duijn
Pieter is the CEO of the SSBV-Aerospace & Technology Group, he has more than 20 years of experience within the Space industry, having joined Satellite Services BV in the early 90's as an engineer and then becoming the CEO of Satellite Services BV and then the CEO of the SSBV-Aerospace & Technology Group with responsibility for group business development.
Pieter has a background in electronic engineering and management and is also a director of SSBV Space & Grounds Systems NL, MetaSensing BV and Zelinda Ireland Ltd.
| Navn | Johannes Rovsing |
|---|---|
| Født | 30. september 1978, København |
| Nationalitet | Dansk |
| Civil status | Samlevende med SAS-pilot Charlotte Vibe Jørgensen, ingen børn |
| Adresse | Mosehøjvej 40A, 2920 Charlottenlund |
| Mobil | (+45) 2810 2060 |
| [email protected] | |
| 2004 | Valuar, Lyngby Handelsskole |
|---|---|
| 2004 | Statsautoriseret ejendomsmægler |
| 2003 | Cand.merc.(jur.), Handelshøjskolen i København |
| 2002 | Merkonom i ejendomshandel, Handelsskolen i Lyngby |
| 2000 | HA(jur.) fra Handelshøjskolen i København |
| 1997 | Matematisk student fra Øregaard Gymnasium |
| Feb. 2011 | Saxo Properties - Indkøbsdirektør |
|---|---|
| 2010-2011 | Victoria Property Management A/S Titel CEO, erfaring |
| Initiativtager til management buyout af del af investea koncernen ved etablering af Investea Property Management A/S (nu Victoria Property Management A/S) |
|
| Ansvarlig for salg af Investea Property Management A/S til Victoria Properties A/S - i dag et datterselskab i Victoria Properties koncernen |
|
| Ansvarlig for succesfuld PMI af Victoria Property Management A/S i Victoria Properties A/S |
|
| 2009-2010 | Investea German High Street II A/S (noteret OMX CPH) |
| Titel CEO, erfaring | |
| Finansiel risikostyring under finanskrisen | |
| Omfattende investorrelations erfaring | |
| 2008-2010 | Omfattende erfaring med børs- og regnskabsregler (IFRS) Investea A/S |
| Titel Vicedirektør, erfaring | |
| Erfaring med udvikling og salg af finansielle produkter | |
| Erfaring inden for forretningsudvikling | |
| 2006-2008 | Investea A/S |
| Titel Investeringschef, erfaring | |
| Omfattende erfaring med salg af finansielle produkter | |
| Erfaring inden for daglig ledelse, budgettering m.v. | |
| 2005-2006 | RealMæglerne Amager ApS Titel indehaver, erfaring Køb, udvikling og salg af succesfuld ejendomsmægler på Amager |
|---|---|
| 2005 | Base1 Danmark A/S (Frederiksberg afdelingen) Afdelingsleder, erfaring i personaleledelse og forretningens drift |
| 2002-2004 | Base1 Danmark Titel ejendomsmægler/ Ejendomsmægler Ass. |
| Dansk | Modersmål | ||
|---|---|---|---|
| Engelsk | Flydende | ||
| Tysk | Forhandlingsniveau |
Indgående kendskab til Office pakken.
Aktiv sportsudøver herunder løb, fitness, badminton og ski.
Tilmeldingsblanket til ordinær generalforsamling i Rovsing A/S ("Selskabet") mandag den 29. oktober 2012 kl. 15.00 hos Selskabet, Dyregårdsvej 2, 2740 Skovlunde.
| Dato: | Aktionærens navn: |
|---|---|
| Adresse: | |
| Postnr. og by: 1989 - Johann John Stone, markin sanat a shekara 1980 - An Dùbhlachd ann an 1980 - An Dùbhlachd ann an 1980 - |
|
| VP-kontonummer: ______ | |
| Antal aktier: ______ | |
| Underskrift: ______ | |
Bestilling af adgangskort kan foretages elektronisk via e-mail til [email protected] eller ved at udfylde og indsende denne blanket. Tilmeldingsblanketten skal være Rovsing A/S, Dyregårdsvej 2, 2740 Skovlunde, i hænde senest torsdag den 25. oktober 2012 kl. 23.59 enten per fax 44 200 801, almindelig post eller e-mail [email protected].
Adgangskort kan endvidere bestilles telefonisk på 44 200 828 på hverdage i tidsrummet 8-16 indtil torsdag den 25. oktober 2012, kl. 16.00.
SÆT KRYDS:
$\Box$ Jeg ønsker at deltage i generalforsamlingen og bestiller hermed adgangskort.
$\Box$ Jeg ønsker samtidig at bestille adgangskort til en ledsager/rådgiver
Navn/adresse: __
Dato
Underskrift
Undertegnede afgiver hermed følgende fuldmagt/brevstemme til den indkaldte ordinære generalforsamling i Rovsing A/S mandag den 29. oktober 2012 kl. 15.00 i henhold til nedenstående:
| A) | ⊔ | Fuldmagt gives til navngiven tredjemand: |
|---|---|---|
| eller | Oplys fuldmægtigens navn og adresse | |
| B) | ப | Fuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet nedenfor. |
| eller | ||
| C) | ப | Instruktionsfuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD" for at angive, hvorledes stemmerne ønskes afgivet. |
| eller | ||
| - 1 |
D) $\Box$ Brevstemme gives i overensstemmelse med afkrydsningen i skemaet nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD". Brevstemmen kan ikke tilbagekaldes.
| Dagsordenspunkter | FOR | IMOD UNDLAD | Bestyrelsens anbefaling |
|
|---|---|---|---|---|
| 2. Fremlæggelse af årsrapport for 2011/12 3. Godkendelse af resultatopgørelse og status og |
□ | П | П | FOR |
| beslutning om decharge til bestyrelse og direktion Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af 4. |
П | П | $\Box$ | FOR |
| tab i henhold til den godkendte årsrapport Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af Selskabets egne 5. |
$\Box$ | п | П | FOR |
| Aktier Beslutning om overordnede retningslinjer for Selskabets 6. |
$\Box$ | П | $\mathbb{R}^n$ | FOR |
| incitamentsaflønning af bestyrelsen og direktionen 7. |
||||
| Valg af bestyrelse: a) Genvalg af Christian Hvidt b) Genvalg af Søren Anker Rasmussen c) Valg af Johannes Rovsing d) Valg af Greg Simms e) Valg af Pieter van Duijn |
□ П |
FOR FOR FOR FOR FOR |
||
| Valg af revisor 8. Genvalg af PricewaterhouseCoopers, statsautoriseret Revisionspartnerselskab |
П | П | FOR | |
| Bestyrelsens forslag: 9. 9.1) Kapitalnedsættelse til dækning af tab 9.2) Bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen 9.3) Bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen ved konvertering af gæld eller ved apportindskud 9.4) Ændring af navn til SSBV-Rovsing A/S 9.5) Bemyndigelse dirigenten |
□ □ □ □ П |
$\Box$ $\Box$ $\Box$ |
FOR FOR FOR FOR FOR FOR |
|
Fuldmagter skal være Rovsing A/S, Dyregårdsvej 2, 2740 Skovlunde, i hænde senest torsdag den 25. oktober 2012 kl. 23.59 enten per fax 44 200 801, almindelig post eller e-mail [email protected]. Brevstemmer skal være Rovsing A/S i hænde senest fredag den 26. oktober 2012 kl. 23.59.
Såfremt blanketten alene er dateret og underskrevet, men i øvrigt ikke er udfyldt, anses den som fuldmagt som afgivet til bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet ovenfor. Er fuldmagten kun delvist udfyldt, stemmes efter bestyrelsens anbefaling for ikke udfyldte punkter.
Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, herunder ændringsforslag eller personforslag, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagtshaveren stemme på Deres vegne efter sin overbevisning.
Fuldmagten gælder aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen, opgjort på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.
| Dato: | Aktionærens navn: |
|---|---|
| Adresse: the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of |
|
| Postnr. og by: | |
| VP-kontonummer: ______ | |
| Antal aktier: ______ | |
| Underskrift: ______ |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.