Roularta Media Group N.V. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Apr 14, 2023

{0}------------------------------------------------

Naamloze Vennootschap Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0434.278.896

STEMMING PER BRIEF ALGEMENE VERGADERING D.D. 16 MEI 2023

Ondergetekende (naam, voornaam/naam, rechtsvorm)
wonende te (adres)
of
met maatschappelijke zetel te (bedrijfsadres)
en overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam, voornaam):
houder/houdster van (aantal) aandelen van Roularta Media Group NV,
met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33,
verklaart te stemmen per brief op de algemene vergadering die gehouden zal worden op de maatschappelijke zetel te Roeselare, Meiboomlaan 33, op 16 mei 2023 om 11 uur

Hierna vindt u per agendapunt en voorstellen van besluit van de algemene vergadering mijn/onze

AGENDA EN VOORSTELLEN VAN BESLUIT ALGEMENE VERGADERING:

• 1. Lezing jaarverslag inclusief verklaring inzake deugdelijk bestuur van de raad van bestuur.
• 1. Lezing verslag van de commissaris.

steminstructies:

{1}------------------------------------------------

3.	Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2022 en bestemming van het resultaat.
	Voorstel van besluit: de algemene vergadering keurt de jaarrekening per 31 december 2022 goed, inclusief de
	bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur en de uitkering van een bruto dividend van 1,00 euro per aandeel.
	GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING
4.	Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerde verslagen met betrekking tot het
	boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
5.	Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
	Voorstel van besluit: de algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, tot het verlenen van kwijting
	aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2022.
	Kwijting bestuurders De heer Hendrik De Nolf
	NV Koinon met als vaste vertegenwoordiger Xavier Bouckaert
	Mevrouw Lieve Claeys
	NV Verana, met als vaste vertegenwoordigster Coralie Claeys
	NV Alauda, met als vaste vertegenwoordiger Francis De Nolf
	NV Invest at Value, met als vaste vertegenwoordiger Koen Dejonckheere
	Rik Vanpeteghem
	BV P.Company, met als vaste vertegenwoordiger Pascale Sioen
	Kwijting commissaris
	BDO Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door mevrouw Veerle Catry
6.	Goedkeuring van het remuneratieverslag.
	Voorstel van besluit: de algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar
	2022 goed.
7.	(Her)benoeming bestuurder.
	Op de algemene vergadering van 16 mei 2023 komt het mandaat van de bestuurder, de NV Alauda, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Francis De Nolf tot een einde:
	Voorstel van besluit: op advies van het benoemings- en remuneratiecomité stelt de raad van bestuur voor om;

{2}------------------------------------------------

de NV Alauda, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Francis De Nolf, te herbenoemen tot bestuurder voor een termijn van vier jaar d.w.z. tot aan de jaarvergadering die beslist over de jaarrekeningen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2026
8. Bevestiging coöptatie bestuurder:
Eind oktober werd op voordracht van de raad van bestuur en na positief advies van het benoemings- en remuneratiecomité de BV P.Company, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Pascale Sioen gecoöpteerd tot onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De BV P.Company vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Pascale Sioen vulde hiermee de vacature in, die binnen de raad van bestuur van ontstaan ten gevolge van het voortijdig overlijden van prof. Dr. Caroline Pauwels. Voorstel van besluit: De algemene vergadering bekrachtigt op voorstel van de raad van bestuur, na advies van het benoemings-en remuneratiecomité, de coöptatie en gaat over tot de definitieve benoeming van de BV P. Company, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Pascale Sioen tot onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.Het mandaat loopt tot aan de jaarvergadering die beslist over de jaarrekeningen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2025
Ondertekend te, op 2023
(Handtekening)

_________________________________________________________________________________________ Te versturen per post naar NV Roularta Media Group, Meiboomlaan 33 te 8800 Roeselare of per e-mail aan sophie.van.iseghem@roularta.be uiterlijk op woensdag 10 mei 2023