RORZE SYSTEMS CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 26, 2020

로체시스템즈/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 남사면 완장천로 448-34 로체시스템즈(주) 대회의실
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 제 23기 개별 및 연결 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함]승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(별첨1) 제 2-1호 의안 : 이사 이와세 요시히로 선임의 건(재선임) 제 2-2호 의안 : 이사 최우진 선임의 건(신규선임) 제 2-3호 의안 : 사외이사 권경상 선임의 건(재선임) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 감사 곽노택 선임의 건(재선임) 제 4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정에 관한 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(전년과 동일, 8억) 제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(전년과 동일, 5천만원).
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이와세 요시히로	1970-10	3	재선임	일본로체(주) 관리부 경리과장
최우진	1963-06	3	신규선임	삼성디스플레이 상무 로체시스템즈(주) 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권경상	1951-07	3	재선임	참세무법인(용인) 대표세무사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
곽노택	1947-06	3	재선임	상근	국제표준인증원 선임심사원 국제인증컨설팅㈜ 대표위원 ㈜월드텔레컴 상임감사