RORZE SYSTEMS CORPORATION — AGM Information 2021

Feb 25, 2021

로체시스템즈/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 남사읍 완장천로 448-34 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 제 24기 개별 및 연결 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함]승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 이사 박기환 선임의 건(재선임) 제 3-2호 의안 : 이사 후지시로 요시유키 선임의 건(재선임) 제 3-3호 의안 : 이사 나카무라 히데하루 선임의 건(재선임) 제 3-4호 의안 : 이사 하야사키 카츠시 선임의 건(재선임) 제 3-5호 의안 : 사외이사 어기한 선임의 건(신규선임) 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(15억원) 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(3억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박기환	1960-03	3	재선임	로체시스템즈㈜ 대표이사
후지시로 요시유키	1980-03	3	재선임	로체코퍼레이션 대표이사
나카무라 히데하루	1963-07	3	재선임	일본로체(주) 이사
하야사키 카츠시	1965-08	3	재선임	일본로체㈜ 해외사업부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
어기한	1965-03	3	신규선임	성균관대학교 교수	와이엠씨(YMC) 사외이사