RootLoc Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 16, 2023

루트락/주주총회소집 결의/(2023.03.16)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 금천구 두산로70, B동 2307호(독산동, 현대지식산업센터)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제9기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금(결손금)처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 이사 후보자 박종진 선임의 건 - 제2-2호 : 이사 후보자 최재훈 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사선임의 건 - 제3-1호 : 감사 후보자 김명종 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(5억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박종진	1962-02	3년	재선임	(주)대웅제약 인공관절사업부장 동아제약(주) 인공관절사업부장 (주)제이투메드 대표이사 (현) 주식회사 루트락 대표이사
최재훈	1972-07	3년	재선임	동아제약(주) 인공관절사업부 (현) 주식회사 루트락 연구소장

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김명종	1958-04	3년	신규선임	비상근	영월세무서장 중부지방국세청 조사국 과장 금천세무서장 (현)김명종 세무사사무소 세무사