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Mar 13, 2026

루트락/주주총회소집 결의/(2026.03.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 금천구 두산로70, B동 2307호(독산동, 현대지식산업센터)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 금번 주주총회 보고사항은 1)감사 보고, 2)영업 보고, 3)외부감사인 선임보고, 4)내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 정관일부변경의 건	-
2	제2호 의안: 제12기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금(결손금)처분계산서 등 재무제표 승인의 건	-
3-1	제3-1호 사내이사 박종진(재선임)	-
3-2	제3-2호 사내이사 최재훈(재선임)	-
4	제4호 의안: 감사 김명종(재선임)	-
5	제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건(5억원)	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박종진	1962-02	3	재선임	(주)대웅제약 인공관절사업부장 동아제약(주) 인공관절사업부장 (주)제이투메드 대표이사 (現) (주)루트락 대표이사
최재훈	1972-07	3	재선임	동아제약(주) 인공관절사업부 (現) (주)루트락 연구소장

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김명종	1958-04	3	재선임	비상근	영월세무서장 중부지방국세청 조사국 과장 금천세무서장 (現)김명종세무회계사무소 세무사