RootLoc Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 16, 2021

루트락/주주총회소집 결의/(2021.03.16)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전10시
2. 장소		서울시 금천구 디지털로9길 68, 루트락 회의실(대륭포스트타워5차, B125호)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건    ○제1호 의안 : 제7기(2020년1월1일~2020년12월31일)                  재무제표 승인의 건    ○제2호 의안 : 정관일부변경의 건(※세부내용은 첨부                  이사회의사록 참조)    ○제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명)    ○제4 의안 : 이사보수한도 승인의 건(5억)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상석	1966-03	3년	신규선임	㈜인터지스 경영지원본부장 현, ㈜루트락 재경기획실장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-