ROO HSING — AGM Information 2025

May 12, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4414 如興　公司提供

序號	3	發言日期	114/05/12	發言時間	23:03:25
發言人	許益瑞	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	02-27513111
主旨	公告本公司董事會決議召開114年股東常會(新增)
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/05/12
說明	1.董事會決議日期：114/05/12 2.股東會召開日期：114/06/27 3.股東會召開地點：台北市復興北路99號15樓(牛牛牛)亞會議中心 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 　1：113年度營業報告。 　2：113年度審計委員會查核報告。 　3：113年度私募實際辦理情形報告。 　4：本公司之子公司背書保證超限改善計畫執行報告。 　5：健全營運計畫執行情形報告。 6.召集事由二：承認事項 　1：113年度營業報告書暨財務報表案。 　2：113年度虧損撥補案。 7.召集事由三：討論事項 　1：修訂本公司「公司章程」案。(新增) 　2：本公司擬辦理114年私募普通股或/及國內 無擔保轉換公司債案。(新增) 8.召集事由四：選舉事項 　1：全面改選董事案。 9.召集事由五：其他事項 　1：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增) 10.召集事由、臨時動議： 11.停止過戶起始日期：114/04/29 12.停止過戶截止日期：114/06/27 13.其他應敘明事項：無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.