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本資料由　 (上市公司) 4414 如興　公司提供


序號	1	發言日期	115/05/14	發言時間	19:01:06
發言人	許益瑞	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	02-27513111
主旨	公告本公司董事會決議召開115年股東常會(新增討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/05/14
說明	1.董事會決議日期：115/05/14 2.股東會召開日期：115/06/26 3.股東會召開地點：台北市復興北路99號2樓犇亞會議中心 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：114年度審計委員會查核報告。 (3)：114年度員工暨董事酬勞分配情形報告。 (4)：114年度私募實際辦理情形報告。 (5)：健全營運計畫執行情形報告。 (6)：依主管機關來函要求事項報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書暨財務報表案。 (2)：114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：辦理盈餘轉增資發行新股案。 (2)：修訂「公司章程」案。 (3)：修訂「股東會議事規則」案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/28 10.停止過戶截止日期：115/06/26 11.其他應敘明事項：本次新增討論事項3.修訂「股東會議事規則」案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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