ROLCAR S.A. — AGM Information 2024

Aug 19, 2024

1 RUBRICACION DE LIBROS EN LA FECHA, CONFORME LO ORDENADO EN EXPEDIENTE Nº 1568/02 SE PROCEDE A LA, RUBRICACION DEL PRESENTE LIBRO DENOMINADO: Arambleas QUE CONSTA DE: 150 1. Ciento cincuem CONTINUADOR DEL Nº ................................... EN FECHA: mannummannum PERTENECE A: ROLCA CON DOMICILIO: Aday Vega 388 INSCRIPTA EN FECHA: 08-5-2000 Nº: 2 $6$ TOMO: $\overline{V}$ San Miguel de Tucumán, Collection RAOZ Dr. JUAN JOSE $||EZ$ REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO ceistina marquez de rebia $\sigma$ MARIA SECRETARIA de Comercia - Pala, Tucomón Reality Public

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº37

En la ciudad de Las talitas, Provincia de Tucumán, a los 05 días del mes de Octubre del año 2021 se reúnen los Sres. Accionistas de ROLCAR S.A., cuya nómina se encuentra asentada en el Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nº 1, en el domicilio legal de la sociedad, sito el Ruta 9, km 1298, de las Talitas, Tucumán, debidamente convocados. Se reúnen en allí cumpliendo con el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional de distanciamiento obligatorio por la pandemia por COVID-19. Por lo tanto se deja constancia que en ningún momento se ha violado el decreto obligatorio con esta reunión, y se han cumplido con todas las normas de protocolos. ------------------------------------Preside la reunión el Ing. Horacio Luis Carletto quien, cuando son las 10:00 (diez) horas, declara abierto el acto asambleario, manifestando que se encuentran presente accionistas que representan el ciento por ciento (100%) del Capital Social y de las acciones con derecho a voto emitidas por la Sociedad. Así mismo expresa que la presente Asamblea fue convocada en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el art. 237 in fine de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550, razón por la cual las decisiones que se adopten deberán hacerse por unanimidad de votos. Por Presidencia se solicita a los Sres. Accionistas que confirmen y ratifiquen haber recibido toda la documentación a ser tratada en la presente asamblea como así también el correspondiente Orden del Día con suficiente y debida antelación y dentro de los plazos establecidos por la Ley de Sociedades Comerciales, a lo que uno a uno y a viva voz responden afirmativamente, por lo que se pasa a continuación a considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: -------------I)DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE LA ASAMBLEA: Puesto a consideración se resuelve por unanimidad designar a los Accionistas Sra. Lucía Josefina Casanova y Ing. Horacio Luis Carletto para suscribir el Acta de la Asamblea. -----------------------II) TRATAMIENTO DE LOS ESTADOS CONTABLES, NOTAS, CUADROS Y ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR EL ART. 234 INC. 1) DE LA LEY DE SOCIEDADES COMERCIALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO Nº22 FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2021: En uso de la palabra el Presidente expresa que con la debida antelación y tal lo manifestado por los Sres. Accionistas se puso a su disposición, en tiempo y forma, toda la documentación relativa al presente punto del Orden del Día, encontrándose transcripta en los Libros legales de la Sociedad, razón por la cual se omite su lectura detallada y se pasa directamente a su tratamiento y consideración. Luego de un prolongado intercambio de opiniones y comentarios y análisis de cada uno de los Estados Contables y demás documentos, se resuelve por unanimidad aprobar los Estados Contables, Notas, Cuadros y Anexos y demás documentación requerida por el art. 234 inc. 1) de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2021. ---------------------III) TRATAMIENTO DE LA MEMORIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2021: Por Presidencia se procede a dar lectura al texto completo de la Memoria Anual presentada por el H. Directorio y que se encuentra transcripta en el Libro de Actas de Directorio de la Sociedad. Tratada la misma y puesta a consideración se resuelve por unanimidad aprobar la Memoria Anual correspondiente al ejercicio económico Nº22 finalizado el 30 de junio de 2021. --------------------IV) TRATAMIENTO DE LA GESTIÓN DEL H. DIRECTORIO: Puesto a consideración este punto del orden del día y luego de intercambiar opiniones los Accionistas presentes, se resuelve por unanimidad aprobar la gestión del H. Directorio correspondiente a todo lo actuado durante el ejercicio económico finalizado el día 30 de junio de 2021, ------------------------------------V) HONORARIOS DE LOS MIEMBROS DEL H. DIRECTORIO: Por Presidencia se informa que de acuerdo a lo establecido por el artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales corresponde a la Asamblea de Accionistas fijar los honorarios para los miembros del H. Directorio. Puesto a consideración y a propuesta de la accionista Lucía Josefina Casanova, se resuelve por unanimidad determinar la suma de \$ 30.000.000 .- (pesos: treinta millones) como honorarios de los miembros del H. Directorio por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2021, asignándole al Ing. Horacio Luis Carletto la suma de \$26.00.000,- (pesos: veintiseis millones), a la Sra. Lucia Josefina Casanova el importe de \$3.900.000,-(pesos: tres millones novecientos mil), para la Srta. Lucía Carletto la suma de \$50.000,00 (pesos cincuenta mil) y para-Pablo-Manuel-Carletto \$50.000 (pesos cincuenta mil) . ---------------------------------VI) DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO: Puesto a consideración se resuelve por unanimidad dar el siguiente destino a los resultados del ejercicio económico finalizado el día 30 de junio de 2021: a) para Honorarios del H. Directorio los importes fijados por la Asamblea, y b) el remanente a una Reserva de Resultados No Asignados a fin de darle un destino definitivo en ejercicios futuros. ----------------VII) DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES, ELECCIÓN DE
DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES POR EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE: Luego de un intercambio de opiniones al respecto y puesto a consideración este punto, se resuelve por unanimidad lo siguiente: ---------------------------------No habiendo otro tema que considerar, habiéndose agotado de esta manera el tratamiento de todos los puntos del Orden del Día, se da por finalizada la presente Asamblea de Accionistas cuando-son-las-11:00 (once) horas.

HORACIO LUIS CARLETTO

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LUCÍA JOSEFINA CASANOVA