ROLCAR S.A. — AGM Information 2024

Aug 19, 2024

1 RUBRICACION DE LIBROS EN LA FECHA, CONFORME LO ORDENADO EN EXPEDIENTE Nº 1568/02 SE PROCEDE A LA, RUBRICACION DEL PRESENTE LIBRO DENOMINADO: Arambleas QUE CONSTA DE: 150 1. Ciento cincuem CONTINUADOR DEL Nº ................................... EN FECHA: mannummannum PERTENECE A: ROLCA CON DOMICILIO: Aday Vega 388 INSCRIPTA EN FECHA: 08-5-2000 Nº: 2 $6$ TOMO: $\overline{V}$ San Miguel de Tucumán, Collection RAOZ Dr. JUAN JOSE $||EZ$ REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO certina marquez de rebia $\sigma$ MARIA SECRETARIA de Comercia - Pala, Tucomón Reality Public

$27.84$ ACTA_ASAMBLEA_GENERAL_ORDINARIA Nº39 En la ciudad de San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán, a los 7 días del mes de Octubre del año 2022 se reúnen Los Sres. Accionistas de ROLCAR S.A., cuya nómina se encuentra asentada en el Libro Depósito de Acciones y Registro-
de Asistencia a Asambleas Generales Nº 1, en el domicilio legal sito en Ruta 9 km 1298 de Las Talitas, pr Preside la reunión el Ing. Horacio Luis Carletto quien, cuando son las 18:00 (dieciocho) horas, declara abierto el acto essan bleario, manifestando que se encuentran presente accionistas que representan el ciento por ciento (100%) del
Capital Social y de las acciones con derecho a voto emitidas por la Sociedad. Así mismo expresa que la pres replica Social y de las acciones con derecho a voto emitiuas por la sociedad. Así mismo expresa que la precisi
fue convocada en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el art. 237 in fine de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550, razón por la cual las decisiones que se adopten deberán hacerse por unanimidad de votos. Por Presidencia se solicita a los Sres. Accionistas que confirmen y ratifiquen haber recibido toda la documentación a ser tratada en la presente asamblea como así también el correspondiente Orden del Día con suficiente y debida antelación y dentro de los plazos establecidos por la Ley de Sociedades Comerciales, a lo que uno a uno y a viva voz responden afirmativamente, por la que se pasa a continuación a considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: ----------------------------------I)DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE LA ASAMBLEA: Puesto a consideración se resuelve por unanimidad designar a los Accionistas Sra. Lucía Josefina Casanova y Ing. Horacio Luis Carletto para suscribir el Acta de la Asamblea. II) TRATAMIENTO DE LOS ESTADOS CONTABLES, NOTAS, CUADROS Y ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR EL ART, 234 INC, 1) DE LA LEY DE SOCIEDADES COMERCIALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO Nº23 FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2022; En uso de la palabra el Presidente expresa que con la debida antelación y tal lo manifestado por los Sres. Accionistas se puso a su disposición, en tiempo y forma, toda la documentación relativa al presente punto del Orden del Día, encontrándose transcripta en los Libros legales de la Sociedad, razón por la cual se
omite su lectura detallada y se pasa directamente a su tratamiento y consideración. Luego de un prol de opiniones y comentarios y análisis de cada uno de los Estados Contables y demás documentos, se resuelve por unanimidad aprobar los Estados Contables, Notas, Cuadros y Anexos y demás documentación requerida por el art. 234 inc. 1) de la Ley de Sociedades Comerciales, royas, suaures y Australia y Australia (inalizado el 30 de junio de 2022.
III) TRATAMIENTO DE LA MEMORIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2022: Por Presidencia se procede a dar lectura al texto completo de la Memoria Anual presentada por el H. Directorio y que se encuentra transcripta en el Libro de Actas de Directorio de la Sociedad. Tratada la misma y puesta a consideración se resuelve por unanimidad aprobar la Memoria Anual correspondiente al ejercicio económico N°22 finalizado el 30 de junio de 2022 IV) TRATAMIENTO DE LA GESTIÓN DEL H. DIRECTORIO: Puesto a consideración este punto del orden del día y luego de intercambiar opiniones los Accionistas presentes, se resuelve por unanimidad aprobar la gestión del H. Directorio correspondiente a todo lo actuado durante el ejercicio económico finalizado el día 30 de junio de 2022. V) HONORARIOS DE LOS MIEMBROS DEL H. DIRECTORIO: Por Presidencia se informa que de acuerdo a lo establecido por el artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales corresponde a la Asamblea de Accionistas fijar los honorarios para los miembros del H. Directorio. Puesto a consideración y a propuesta de la accionista Lucía Josefina Casanova, se resuelve por unanimidad determinar la suma de \$ 40.000.000.- (pesos: cuarenta millones) como honorarios de los miembros del H. Directorio por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2022, asignándole al Ing. Horacio Luis Carletto la suma de \$35.000.000,- (pesos: treinta y cinco millones mil), y a la Sra. Lucia Josefina Casanova el importe de \$5.000.000,- (pesos: cinco millones). -VI) DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO: Puesto a consideración se resuelve por unanimidad dar el siguiente destino a los resultados del ejercicio económico finalizado el día 30 de junio de 2022: a) para Honorarios del H. Directorio los importes fijados por la Asamblea, b) Distribuir Utilidades por un importe de \$100.000.000,00 (pesos cien millones), delegando en el Directorio el momento del pago de acuerdo a situación financiera de la empresa, y C) el remanente a Resultados No Asignados a fin de darle un destino definitivo en ejercicios futuros.
VII) DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES. ELECCIÓN DE DIRECTORES TITULARES
Y SUPLENTES POR EL TÉRMINO DE DOS (2) intercambio de opiniones al respecto y puesto a consideración este punto, se resuelve por unanimidad lo siguiente: -1º) determinar en tres (5) el número de Directores Titulares y en uno (1) el número de Directores Suplentes para que conformen el H- Directorio de la Sociedad para el próximo período de dos (2) años. ---2º) Elegir como Directores Titulares a: HORACIO LUIS CARLETTO, DNI Nº 14.352.311, LUCÍA JOSEFINA CASANOVA DNI Nº 18.600.511, LUCÍA JOSEFINA CARLETTO, DNI Nº 36.420.337, PABLO MANUEL CARLETTO, DNI Nº39.477.020 MARTIN ROLANDO CARLETTO, DNI Nº41.126.070; y como Director Suplente a HORACIO LUIS CARLETTO (hijo), DNI Nº38.116.640. -3º) Designar como Presidente del H. Directorio al Ing. Horacio Luis Carletto y Vicepresidente a la Sra. Lucia Josefina Casanova. .... Cassinova, escriptor establista de Directores Titulares electos Ing. Horacio Luis Carletto y Sra. Lucía Josefina Casanova, uno a uno y a viva voz proceden a aceptar el cargo para el que han sido designados, asumiendo sus f Tucumán. -No habiendo otro tema que considerar, habiéndose agotado de esta manera el tratamiento de todos los puntos del Orden del Día, se da por finalizada la presente Asamblea de Accionistas cuando son las 19:00 (diecinueve) horas. ... LUCIA JOSEFINA CASANOVA HORACIO LUIS CARLETTO