ROLCAR S.A. — AGM Information 2024

Aug 19, 2024

1 RUBRICACION DE LIBROS EN LA FECHA, CONFORME LO ORDENADO EN EXPEDIENTE Nº 1568/02 SE PROCEDE A LA, RUBRICACION DEL PRESENTE LIBRO DENOMINADO: Arambleas QUE CONSTA DE: 150 1. Ciento cincuem CONTINUADOR DEL Nº ................................... EN FECHA: mannummannum PERTENECE A: ROLCA CON DOMICILIO: Aday Vega 388 INSCRIPTA EN FECHA: 08-5-2000 Nº: 2 $6$ TOMO: $\overline{V}$ San Miguel de Tucumán, Collection RAOZ Dr. JUAN JOSE $||EZ$ REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO ceistina marquez de rebia $\sigma$ MARIA SECRETARIA de Comercia - Pala, Tucomón Reality Public

PUBLICO

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$\overline{20}$

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	SSIN DE CONFIND Dra. MARIA CRISTINA ш
	HAAAQUEZ GO ROBIN ARGRETARIA
ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº45
	En la ciudad de San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán, a los 18 días del mes de Octubre del año 2023 se
	reúnen los Sres, Accionistas de ROLCAR S.A., cuya nómina se encuentra asentada en el Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nº 1, en el domicilio legal sito en Ruta 9 km 1298 de Las Talitas, provincia
de Tucumán, debidamente convocados,
	Preside la reunión el Ing. Horacio Luis Carletto quien, cuando son las 18:30 (dieciocho y treinta) horas, declara abierto el acto asambleario, manifestando que se encuentran presente accionistas que representan el ciento por ciento (100%)
	del Capital Social y de las acciones con derecho a voto emitidas por la Sociedad. Así mismo expresa que la presente
	Asamblea fue convocada en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el art. 237 in fine de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550, razón por la cual las decisiones que se adopten deberán hacerse por unanimidad de votos. Por
	Presidencia se solicita a los Sres. Accionistas que confirmen y ratifiquen haber recibido toda la documentación a ser
	tratada en la presente asamblea como así también el correspondiente Orden del Día con suficiente y debida antelación y dentro de los plazos establecidos por la Ley de Sociedades Comerciales, a lo que uno a uno y a viva voz responden
	afirmativamente, por lo que se pasa a continuación a considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: ------------------------------------
	ILDESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE LA ASAMBLEA: Puesto a consideración se resuelve por unanimidad designar a los Accionistas Sra. Lucia Josefina Casanova y Ing. Horacio Luis Carletto para suscribir el
Acta de la Asamblea, ------------------------------------	II) TRATAMIENTO DE LOS ESTADOS CONTABLES, NOTAS, CUADROS Y ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
	POR EL ART. 234 INC. 1) DE LA LEY DE SOCIEDADES COMERCIALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO
	Nº24 FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2023; En uso de la palabra el Presidente expresa que con la debida antelación y tal lo manifestado por los Sres. Accionistas se puso a su disposición, en tiempo y forma, toda la documentación relativa
	al presente punto del Orden del Día, encontrándose transcripta en los Libros legales de la Sociedad, razón por la cual se
	omite su lectura detallada y se pasa directamente a su tratamiento y consideración. Luego de un prolongado intercambio de opiniones y comentarios y análisis de cada uno de los Estados Contables y demás documentos, se resuelve por
	unanimidad aprobar los Estados Contables, Notas, Cuadros y Anexos y demás documentación requerida por el art. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	inc. 1) de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2022. III) TRATAMIENTO DE LA MEMORIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30 DE
	JUNIO DE 2022: Por Presidencia se procede a dar lectura al texto completo de la Memoria Anual presentada por el H.
	Directorio y que se encuentra transcripta en el Libro de Actas de Directorio de la Sociedad. Tratada la misma y puesta a consideración se resuelve por unanimidad aprobar la Memoria Anual correspondiente al ejercicio económico N°24
finalizado el 30 de junio de 2023, messas esperantes en esperantes en el as
	IV) TRATAMIENTO DE LA GESTIÓN DEL H. DIRECTORIO: Puesto a consideración este punto del orden del día y luego de
correspondiente a todo lo actuado durante el ejercicio económico finalizado el día 30 de junio de 2023.	intercambiar opiniones los Accionistas presentes, se resuelve por unanimidad aprobar la gestión del H. Directorio
	V) HONORARIOS DE LOS MIEMBROS DEL H. DIRECTORIO: Por Presidencia se informa que de acuerdo a lo establecido por el artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales corresponde a la Asamblea de Accionistas fijar los honorarios
	para los miembros del H. Directorio. Puesto a consideración y a propuesta de la accionista Lucía Josefina Casanova, se
	resuelve por unanimidad determinar la suma de \$140.000.000.- (pesos: ciento cuarenta millones) como honorarios de los miembros del H. Directorio por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2023, asignándole al Ing. Horacio
	tuis Carletto la suma de \$105.000.000, (pesos: ciento cinco millones), a la Sra. Lucia Josefina Casanova el importe de
	\$20.000.000,- (pesos: veinte millones), a Lucía Josefina Carletto la suma de \$5.000.000.- (pesos cinco millones), a Pablo Manuel Carletto la suma de \$5.000.000. • (pesos cinco millones), y a Martín Rolando Carletto \$5.000.000. - (pesos
cinco-millones)—	--------------------------------------
destino a los resultados del ejerciclo económico finalizado el día 30 de junio de 2023: a) para Honorarios del H. Directorio	VI) DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO: Puesto a consideración se resuelve por unanimidad dar el siguiente
	los importes fijados por la Asamblea, b) Distribuir Utilidades por un importe de \$140.000.000. (pesos ciento cuarenta
remanente a Resultados No Asignados a fin de darle un destino definitivo en ejercicios futuros, -------------------	millones), delegando en el Directorio el momento del pago de acuerdo a situación financiera de la empresa, y C) el
	No habiendo otro tema que considerar, habiéndose agotado de esta manera el tratamiento de todos los puntos del Orden
	del Día, se da por finalizada la presente Asamblea de Accionistas cuando son las 19:38 (diecimpeve Atreinta) horas. ---
HORACIO LUIS CARLETTO	LUCÍA JOSEFINA CASANOVA
Nissa. " 첫 MB 최초 3.2 장 할머니님 구나니 2 (4) 8