ROLCAR S.A. — AGM Information 2024

Aug 21, 2024

88 DE - V ASIGNAJEL Nº 38. En la Talites, provincia di Tueumon, a los 10 dias de Two go del 8022, y revious los ses securriste de Roleas (s), debi doments convocados y cuando son les 9:30 Hs dicloress chiests deep Osembleaux para twton il s'avre note alsser ner m'A! I) AGREGAR MRECTOR TITULAR! Zumi dos los oeux tos at Jong. Concetto en virtud de la segnusta en Estatuto, at dicimo seguendo, donde a sito dele più Divetoria istaná compumito de (3) has e (5) primer propose como investo Titulo e montm polon do calitto, DNI Nº 41.126.00, justo e los ge a which is nearly irrow a drawn, ed andron stranger on mo as pology to processe of divetor titulor de Rolcar SA. a MARTIN RO= DANNO CARLETTO, ONI ANAZGOTO, fjondo dromiciles ispecial vos Reito 9, KN 1298, Jos Tolifos, povimie de Tueumon. 20 hobien de otro terme pui trater se de po finalizade la numin cuantom los 10.0 $H\cap O3$ . Atweet SSAN ING. HORACO WIS QUETTO wis form an to do

Dra. MARIA CRIS
UEZ de ROBIN SECRETARIA
ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº39
En la ciudad de San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán, a los 7 días del mes de Octubre del año 2022 se reúnen los Sres. Accionistas de ROLCAR S.A., cuya nómina se encuentra asentada en el Libro Depósito de Acciones y Registro-
de Asistencia a Asambleas Generales Nº 1, en el domicilio legal sito en Ruta 9 km 1298 de Las Talitas, provincia de
Tucumán, debidamente convocados. ------------------------------------
Preside la reunión el Ing. Horacio Luis Carletto quien, cuando son las 18:00 (dieciocho) horas, declara abierto el acto
asambleario, manifestando que se encuentran presente accionistas que representan el ciento por ciento (100%) del
Capital Social y de las acciones con derecho a voto emitidas por la Sociedad. Así mismo expresa que la presente Asamblea
fue convocada en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el art. 237 in fine de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550, razón por la cual las decisiones que se adopten deberán hacerse por unanimidad de votos. Por Presidencia se
solicita a los Sres. Accionistas que confirmen y ratifiquen haber recibido toda la documentación a ser tratada en la
presente asamblea como así también el correspondiente Orden del Día con suficiente y debida antelación y dentro de
los plazos establecidos por la Ley de Sociedades Comerciales, a lo que uno a uno y a viva voz responden afirmativamente,
por lo que se pasa a continuación a considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: ------------------------------------
I) DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE LA ASAMBLEA: Puesto a consideración se resuelve
por unanimidad designar a los Accionistas Sra. Lucía Josefina Casanova y Ing. Horacio Luis Carletto para suscribir el
Acta de la Asamblea. ----------------------------------- II) TRATAMIENTO DE LOS ESTADOS CONTABLES, NOTAS, CUADROS Y ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
POR EL ART. 234 INC. 1) DE LA LEY DE SOCIEDADES COMERCIALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO
N°23 FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2022: En uso de la palabra el Presidente expresa que con la debida antelación y
tal lo manifestado por los Sres. Accionistas se puso a su disposición, en tiempo y forma, toda la documentación relativa
al presente punto del Orden del Día, encontrándose transcripta en los Libros legales de la Sociedad, razón por la cual se
omite su lectura detallada y se pasa directamente a su tratamiento y consideración. Luego de un prolongado intercambio de opiniones y comentarios y análisis de cada uno de los Estados Contables y demás documentos, se resuelve por
unanimidad aprobar los Estados Contables, Notas, Cuadros y Anexos y demás documentación requerida por el art. 234
inc. 1) de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2022.
III) TRATAMIENTO DE LA MEMORIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30 DE
JUNIO DE 2022: Por Presidencia se procede a dar lectura al texto completo de la Memoria Anual presentada por el H.
Directorio y que se encuentra transcripta en el Libro de Actas de Directorio de la Sociedad. Tratada la misma y puesta a consideración se resuelve por unanimidad aprobar la Memoria Anual correspondiente al ejercicio económico N°22
finalizado el 30 de junio de 2022. ---------------------------------
IV) TRATAMIENTO DE LA GESTIÓN DEL H. DIRECTORIO: Puesto a consideración este punto del orden del día y luego de
intercambiar opiniones los Accionistas presentes, se resuelve por unanimidad aprobar la gestión del H. Directorio
correspondiente a todo lo actuado durante el ejercicio económico finalizado el día 30 de junio de 2022. -----------------
V) HONORARIOS DE LOS MIEMBROS DEL H. DIRECTORIO: Por Presidencia se informa que de acuerdo a lo establecido por el artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales corresponde a la Asamblea de Accionistas fijar los honorarios
para los miembros del H. Directorio. Puesto a consideración y a propuesta de la accionista Lucía Josefina Casanova, se
resuelve por unanimidad determinar la suma de \$ 40.000.000.- (pesos: cuarenta millones) como honorarios de los
miembros del H. Directorio por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2022, asignándole al Ing. Horacio
Luis Carletto la suma de \$35.000.000,- (pesos: treinta y cinco millones mil), y a la Sra. Lucia Josefina Casanova el
importe de \$5.000.000,- (pesos: cinco millones). ------------------------
VI) DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO: Puesto a consideración se resuelve por unanimidad dar el siguiente destino a los resultados del ejercicio económico finalizado el día 30 de junio de 2022: a) para Honorarios del H. Directorio
los importes fijados por la Asamblea, b) Distribuir Utilidades por un importe de \$100.000.000,00 (pesos cien millones),
delegando en el Directorio el momento del pago de acuerdo a situación financiera de la empresa, y C) el remanente a
Resultados No Asignados a fin de darle un destino definitivo en ejercicios futuros. ------------------------------------
VII) DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES. ELECCIÓN DE DIRECTORES TITULARES
Y SUPLENTES POR EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE: Luego de un intercambio de opiniones al respecto y puesto a consideración este punto, se resuelve por unanimidad lo siguiente: ----
1º) determinar en tres (5) el número de Directores Titulares y en uno (1) el número de Directores Suplentes para que
conformen el H- Directorio de la Sociedad para el próximo período de dos (2) años. ------------------------------------
2°) Elegir como Directores Titulares a: HORACIO LUIS CARLETTO, DNI Nº 14.352.311, LUCÍA JOSEFINA CASANOVA,
DNI Nº 18.600.511, LUCÍA JOSEFINA CARLETTO, DNI Nº 36.420.337, PABLO MANUEL CARLETTO, DNI Nº39.477.020 Y
MARTIN ROLANDO CARLETTO, DNI Nº41.126.070; y como Director Suplente a HORACIO LUIS CARLETTO (hijo), DNI N°38.116.640. ------------------------------------
3º) Designar como Presidente del H. Directorio al Ing. Horacio Luis Carletto y Vicepresidente a la Sra. Lucía Josefina
Casanova, ------------------------------------
Presentes en este acto los Directores Titulares electos Ing. Horacio Luis Carletto y Sra. Lucía Josefina Casanova, uno a
uno y a viva voz proceden a aceptar el cargo para el que han sido designados, asumiendo sus funciones en la Sociedad
de manera inmediata y fijan, cada uno de ellos, domicilio especial en Ruta 9, Km 1298, de Las Talitas, Provincia de Tucumán. ---------------------------------
No habiendo otro tema que considerar, habiéndose agotado de esta manera el tratamiento de todos los puntos del Orden
del Día, se da por finalizada la presente Asamblea de Accionistas cuando son las 19:00 (diecinueve) horas.
HORACIO LUIS CARLETTO LUCIA JOSEFINA CASANOVA

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PUBLICO DE 89