ROLCAR S.A. — AGM Information 2024

Aug 21, 2024

1 RUBRICACION DE LIBROS EN LA FECHA, CONFORME LO ORDENADO EN EXPEDIENTE Nº 1568/02 BE PROCEDE A LA, RUBRICACION DEL PRESENTE LIBRO DENOMINADO: A.C. de Assambleas QUE CONSTA DE: 150 finalento pincuenta CONTINUADOR DEL Nº.................................... """""""""""""""""""""""""""""""""""""" PERTENECE A: ROLCAR CON DOMICILIO: Adolfa de la Vega 388-5M de Tu INSCRIPTA EN FECHA: 08-5-2000 Nº. 26 TOMO: 02 San-Miguel de Tucuman, Octubre 1 TRLICO RAOZ Dr. JUAN JOSE $182$ REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO - TUCUMAR CRASTINA MARQUEZ DE ROBIN MARIA SECRETARIA de Consicio - Pela Tocomán Altro Públic

PUBLICO G CONFERENCE Dra. MARIA CRISTINA
MARQUEZ de ROBIN SECRETARIA ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIANº47
TUCUMAN En la Ciudad de Las Talitas, Tucuman, a los 14 días del mes de agosto de 2024, siendo las 9.00 #6ras, se
reúnen en la sede social de ROLCAR S.A. (en adelante, la "Sociedad"), sita en calle Ruta 9 km 1298, Las
Talitas, Tucuman, los Sres. Accionistas de la empresa con el objeto de celebrar la Asamblea prevista para el
día de la fecha. Abierto el acto, se encuentran presentes los Sres. Accionistas, que representan la totalidad del
capital social de la Sociedad. Preside la asamblea el Presidente del Directorio, Horacio Luis Carletto, quien
luego de constatar la existencia del quorum previsto en el art. 243 de la Ley General de Sociedades y del
cumplimiento de todos los requisitos legales, declara formalmente constituida la Asamblea General
Extraordinaria a los efectos del tratamiento de los puntos siguientes del Orden del Día: "1) Designación de
dos accionistas presentes que suscribirán el acta de asamblea; 2) Consideración del ingreso de la
Sociedad al régimen de oferta pública para pequeñas y medianas empresas ("Régimen PYME") de la
CNV como emisor de Obligaciones Negociables PYME bajo el Régimen PYME CNV Garantizada; 3)
Aprobación para la emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, bajo el
Régimen PyME CNV Garantizada por hasta V/N UVAs 10.000.000 (Unidades de Valor Adquisitivo diez
millones) (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor); 4) Consideración del destino a dar
a los fondos que se obtengan-como resultado de la colocación de las Obligaciones-Negociables PYME
Garantizada a emitirse; 5) Delegación en el Directorio de las más amplias facultades para su
implementación; 6) Autorización al Directorio para subdelegar en uno o más de sus integrantes, o en
quien ellos consideren conveniente el ejercicio de las facultades referidas en el apartado anterior; y 7)
Otorgamiento de autorizaciones". Acto seguido, se procede a tratar el primer punto del Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas presentes que suscribirán el acta de asamblea: Toma la palabra el Sr.
Presidente, quien propone que la Sra Lucia Josefina Casanova y Horacio Luis Carletto firmen el acta, lo que resulta aprobado por unanimidad. Acto seguido, el Sr. Presidente pone a consideración de los accionistas el
segundo punto del Orden del Día: 2) Consideración del ingreso de la Sociedad al régimen de oferta pública
para pequeñas y medianas empresas ("Régimen PYME") de la CNV como emisor de Obligaciones
Negociables PYME bajo el Régimen PYME CNV Garantizada: Continúa con la palabra el Sr. Presidente,
quien manifiesta que en virtud de las actuales condiciones del mercado y a fin de poder obtener financiamiento
proveniente del mercado de capitales para satisfacer las necesidades de la Sociedad a través de la emisión de
valores negociables a ser colocados entre el público inversor, resulta pertinente que la Sociedad resuelva
ingresar al-Régimen PYME de oferta pública de valores negociables de la CNV bajo el-Régimen PYME CNV
Garantizada, en los términos de la ley 26.831 (la "Ley de Mercado de Capitales") y las disposiciones contenidas
en las Normas de la CNV (N.T. 2013) y sus normas modificatorias y complementarias (las "Normas de la
CNV"), y el Decreto 1023/2013 (y sus modificatorias, complementarias y reglamentarias). Luego de un
intercambio de opiniones, los Sres. Accionistas resuelven por unanimidad: (a) el ingreso de la Sociedad al
Régimen PYME de oferta pública como emisor de obligaciones negociables PYME ante la CNV, en los
términos dispuestos de la Ley Nº26.831 y las disposiciones contenidas en las Normas de la CNV y el Decreto
1023/2013; (b) solicitar la correspondiente autorización de ingreso al Régimen PYME como emisor de Obligaciones Negociables PYME bajo el Régimen PYME CNV Garantizada ante la CNV, a criterio del
t

	Directorio o de las personas que este órgano designe; y (c) delegar en el Directorio y en las personas que éste
	designe, la realización de todas las gestiones necesarias a tal fin. Acto seguido, el Sr. Presidente pone a
	consideración el tercer punto del Orden del Día; 3) Aprobación de la emisión de obligaciones negociables
	simples, no convertibles en acciones, bajo el Régimen PyME CNV Garantizada por hasta V/N UVAs
	10.000.000 (Unidades de Valor Adquisitivo diez millones) (o su equivalente en otras monedas y/o
	unidades de valor): Continúa con la palabra el Sr. Presidente, y expresa que, en virtud de las condiciones
	actuales de mercado, sería conveniente para la Sociedad recurrir al mercado de capitales como una herramienta
	adicional de financiamiento para la emisión de obligaciones negociables PyME CNV. En este sentido, el Sr.
	Presidente-propone-aprobar-la-emisión-de-obligaciones-negoeiables-simples, no-convertibles en acciones por
	hasta V/N UVAs 10.000.000 (Unidades de Valor Adquisitivo diez millones) (o su equivalente en otras
	monedas y/o unidades de valor) bajo el Régimen PyME CNV Garantizada (las "Obligaciones Negociables
	PYME CNV Garantizada"). Puesto a consideración el tercer punto del Orden del Día, y luego de una breve
	deliberación, los Sres. Accionistas resuelven de común acuerdo y por unanimidad de los presentes aprobar la
	propuesta del Sr. Presidente. Acto seguido, el Presidente pone a consideración de los accionistas el cuarto
	punto del Orden del Día. 4) Consideración del destino a dar a los fondos que se obtengan como resultado
	de la colocación de las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada a emitirse: El Presidente toma
	la palabra y mociona para que los fondos obtenidos por la colocación de las Obligaciones Negociables PYME
	Garantizada sean destinados para uno o más de los destinos previstos en el artículo 36 de la Ley Nº 23.576 de
	Obligaciones Negociables (según fuera modificada y complementada) y/o los que se establezcan en las
$\frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac$	regulaciones aplicables, correspondiendo al Directorio, o en su caso a los funcionarios subdelegados por el
	mismo, determinar dentro de este marco general a qué destino en particular se afectará el producido neto de la
	colocación de cada clase y/o serie. Luego de un breve debate se resuelve por unanimidad aprobar la moción
	del señor Presidente en su totalidad. Acto seguido, el Sr. Presidente pone a consideración el quinto punto del
	Orden del Día: 5) Delegación en el Directorio de las más amplias facultades para su implementación. El
	Sr. Presidente propone que se delegue en el Directorio: (i) todas las facultades necesarias para determinar todas
	las condiciones de emisión de las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada que no fueran
100001	expresamente determinadas por esta Asamblea, incluyendo, sin limitarse: forma, monto (dentro del monto
7. A. L. R	máximo autorizado por esta Asamblea), época de emisión, plazo, precio, moneda de denominación, forma de
	colocación y condiciones de pago, su tasa de interés, su forma de amortización; designación de agentes
	organizadores y/o colocadores; posibilidad de que las obligaciones negociables se emitan sucesiva u
	alternativamente en una y/o varias clases y/o series y/o tramos, de corresponder, con una o más garantias dadas
	por entidades de garantía autorizadas por la CNV o que se listen o se negocien en mercados de valores
	autorizados por la CNV del país y/o mercados de valores del exterior; y cualquier otra modalidad que a criterio
	del Directorio sea procedente fijar; (ii) la realización ante la CNV de todas las gestiones necesarias para obtener
	la autorización para la emisión de las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada; (iii) la realización
	ante el Mercado Abierto Electrónico ("MAE"), Bolsas y Mercados Argentinos S.A. ("BYMA"), la Caja de
	Valores S.A. ("CVSA") y cualesquier otras bolsas o mercados de la República Argentina y/o mercados de
	valores del exterior de todas las gestiones para obtener la autorización de emisión de las Obligaciones
	Negociables PYME Garantizada bajo el Régimen PYME CNV Garantizada, y para el eventual listado y/o

PUBLICA Drs. MARIA CRISTINA
negociación de las mismas; (iv) la facultad de constituir contragarantías a favor de las entidades de garantía,
reales o personales, incluyendo sin limitación, prendas de acciones, prendas de maquinarias, hipotecas fijas o
flotantes, cesiones en garantía, cesiones fiduciarias (incluye cesión fiduciaria de ganado en pie), endosos en
garantía, pudiendo designar agentes de la garantía entre otros. Puesto a consideración y luego de una breve
deliberación, los Señores Accionistas resuelven de común acuerdo y por unanimidad de los presentes aprobar
la propuesta del Sr. Presidente. Acto seguido, el Sr. Presidente pone a consideración el sexto punto del Orden
del Día: 6) Autorización al Directorio para subdelegar en uno o más de sus integrantes, o en quien ellos
consideren conveniente el ejercicio de las facultades referidas en el apartado anterior. Toma la palabra
el Sr. Presidente quien mociona para que se autorice al Directorio a subdelegar en uno o más de sus integrantes,
o en quien ellos consideren conveniente el ejercicio de las facultades referidas en el punto anterior, para actuar
en nombre y representación de la Sociedad, firmando y presentando toda la documentación que corresponda, y contestando vistas ante la CNV, la BCRA, BYMA, MAE, los mercados autorizados, y/o la CVSA. Puesta a
consideración de los accionistas, la propuesta es aprobada por unanimidad. Acto seguido se procede a tratar el
séptimo punto del Orden del Día;
Por último, el Sr. Presidente pone a consideración de los Sres. Accionistas el séptimo y último punto del Orden
del Día: 7) Otorgamiento de autorizaciones: El Sr. Presidente mociona para que se autorice a los Sres. Alexia
Rosenthal, Jaime Uranga, Rocio Carrica, Juan Sanguinetti, Ignacio Nantes, Ignacio Criado Diaz, Lucia Viboud
Aramendi, Mariana Troncoso, Carolina Lourdes Mercero, Teófilo Jorge Trusso, Juan Manuel Simó, Ana Lucía
Miranda, Federico Grieben, Stefania María Lo Valvo Ordoñez, Juan Francisco Tineo, Mateo Fiorito, Arturo
Amos y/o a quienes estos designen para que cualquiera de ellos, actuando en forma individual e indistinta,
puedan cumplir con las formalidades necesarias a los fines de realizar la inscripción de las precedentes
resoluciones de asamblea y realizar todos los actos necesarios para obtener la aprobación y registro de la
presente asamblea, para suscribir dictámenes profesionales, escritos, edictos y demás documentos públicos o
privados que fuere menester para efectuar las publicaciones de ley y obtener las correspondientes
autorizaciones para la emisión de las Obligaciones Negociables PYME Garantizada a través de una emisión
individual, ante la Inspección General de Justicia y/o CNV a través de la Autopista de la Información
Financiera ("AIF") y/o la plataforma de trámites a distancia ("TAD") y/o la BCBA y/o BYMA y/o MAE y/o
CVSA y/o cualquier otro mercado autorizado. La propuesta es aprobada por los accionistas por unanimidad de votos presentes. Finalmente, el Presidente destaca que la presente Asamblea tiene plena fuerza legal
conforme a lo dispuesto por el art. 237 de la ley 19.550, no obstante no haber sido convocada mediante la
publicación de ley, en virtud de encontrase presentes el 100% del capital social y sus decisiones adoptadas por
unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión agradeciendo a los señores
accionista su concurrencia, previa lectura y ratificación de la presente acta.
Siendo las 10.30 horas finaliza la reunión.
HORACIO LUIS CARLETTO LUCIA JOSEFINA CASANOVA

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