Rockchip Electronics Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Apr 26, 2021

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2021-035

瑞芯微电子股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议 的会议通知和材料于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2021 年 4 月 23 日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，会议由监事会主席方赛鸿先生主持。本次会议的召集、召开 符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过《关于 <2020 年年度报告 > 及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：

（1）公司 2020 年年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内 部管理制度的各项规定，公司严格按照上市公司财务制度规范运作，2020 年年 度报告真实、全面地反映了本报告期的财务状况和经营成果。

（2）2020 年年度报告编制过程中，未发现公司参与 2020 年年度报告编制 和审议的人员有违反保密规定的行为。

（3）公司全体监事保证公司 2020 年年度报告全文及其摘要所披露的信息真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 2 、审议通过《关于 <2020 年度财务决算报告 > 的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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3 、审议通过《关于 <2020 年度利润分配预案 > 的议案》

经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《公司股东未来分红回报规划（2018-2020 年）》的规 定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的即期 利益和长远利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合法合规。我 们同意公司 2020 年度利润分配预案，并同意公司将《关于<2020 年度利润分配 预案>的议案》提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公 司 2020 年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-036）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4 、审议通过《关于 <2020 年度监事会工作报告 > 的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5 、审议通过《关于 <2020 年度内部控制评价报告 > 的议案》

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，确定了适用于 公司内部控制缺陷的认定标准，对公司内部风险控制评价起到了较好的风险防范 和控制作用，维护了公司及股东的利益，报告真实、客观地评价了公司内部控制 制度的建立、健全和执行情况。

《2020 年度内部控制评价报告》全文同日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6 、审议通过《关于 <2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 > 的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公 司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-037）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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7 、审议通过《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 8 、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：本次公司将闲置自有资金进行现金管理的事项，不影 响公司正常经营和资金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的 收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意《关于使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公 司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-039）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司监事会 2021 年 4 月 27 日

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