Rockchip Electronics Co., Ltd. — Regulatory Filings 2020

Oct 28, 2020

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2020-066

瑞芯微电子股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议 通知和材料于 2020 年 10 月 23 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理 人员发出，会议于 2020 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召 开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议，会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 <2020 年第三季度报告 > 的议案》

1、公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 等相关规定。

2、公司 2020 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易 所的有关规定，季度报告公允地反映了公司 2020 年第三季度的财务状况和经营 成果等事项。

3、2020 年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与 2020 年第三季度报 告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司全体董事保证公司 2020 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《中 国证券报》《证券时报》的《瑞芯微电子股份有限公司 2020 年第三季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会 2020 年 10 月 29 日