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Jun 17, 2020

瑞芯微电子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议资料

瑞芯微电子股份有限公司

ROCKCHIP ELECTRONICS CO., LTD. 注册地址：福州市鼓楼区软件大道 89 号 18 号楼

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2020 年第二次临时股东大会会议资料

2020 年 6 月 29 日

中国·福州

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瑞芯微电子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议资料

目 录 一、2020 年第二次临时股东大会会议议程 .................................................................................... 3 二、2020 年第二次临时股东大会会议须知 .................................................................................... 4 三、2020 年第二次临时股东大会会议议案 议案一：关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案 ............................................................. 5 议案二：关于续聘会计师事务所的议案 ......................................................................................... 6

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瑞芯微电子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议资料

瑞芯微电子股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间： 2020 年 6 月 29 日下午 14:00

会议地点 ：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 A 区 20 号楼

会议召集人： 公司董事会

表决方式： 现场投票与网络投票相结合

参会人员： 在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、监事和高级 管理人员；公司聘请的律师

会议主持人： 公司董事长励民先生

会议议程：

一、会议主持人宣布会议开始。

二、介绍股东到会情况。

• 三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师的出席情况。

四、推选监票人、计票人。

五、宣读会议审议议案：

• 1、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》；

• 2、《关于续聘会计师事务所的议案》。

六、股东讨论、提问和咨询并审议会议议案。

七、股东进行书面投票表决。

八、休会，统计表决结果。

九、会议主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议。

十、见证律师宣读为本次股东大会出具的见证意见。

十一、会议主持人宣布本次股东大会结束。

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年第二次临时股东大会会议资料

瑞芯微电子股份有限公司

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2020 年第二次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2020 年第二次临时股东大会期间依 法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《瑞芯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、 《瑞芯微电子股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请有资 格出席本次股东大会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到并参加会 议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务 和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部 门处理。

3、股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。股东要求发言时，不得打断 会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行发言。股东 发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

4、股东发言时，应首先报告所持有的股份数额。每一股东总体发言时间不超过 五分钟。

5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质 询，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次股东大会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决，现场表决由两名股 东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票。

7、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如 有违反，会议主持人有权加以制止。

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议案一

关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司业务发展需要，公司拟增加经营范围，具体如下：

原经营范围：电子集成电路设计、软件设计及技术服务；电子元器件、软件的研 发及销售；系统集成；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或 禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）。

拟增加后经营范围：电子集成电路设计、软件设计及技术服务；电子元器件、软 件的研发及销售；系统集成；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司 经营或禁止进出口的商品和技术除外；电子、通信与自动控制技术研究服务；光电子 产品制造；其他通讯设备批发；通信设备零售；其他未列明的电子设备制造；其他未 列明的通信终端设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）。

根据经营范围的增加，拟对《公司章程》的相应条款进行修订，本次增加后的公 司经营范围及《公司章程》中有关经营范围条款的最终表述以相关市场监督管理部门 核准为准。本次修订《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等相关事宜提请公司 股东大会授权经营管理层负责办理。

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，修订后的《公司章程》详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东及股东代理人审议。

瑞芯微电子股份有限公司董事会

2020 年 6 月 29 日

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议案二

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）在 2019 年度对公司的审计工作中，遵循了客观、独立的审计原则，严格遵守职业道德，确保 了审计的独立性，顺利完成了公司 2019 年年度财务审计工作。鉴于天健会计师事务 所的专业胜任能力，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立 发表审计意见，为保持公司审计工作的连续性，提议续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度财务报告及内部控制的审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 审计的工作量、参考审计服务收费的市场行情，与天健会计师事务所协商确定审计服 务费。

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代理人 审议。

瑞芯微电子股份有限公司董事会 2020 年 6 月 29 日

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