Rockchip Electronics Co., Ltd. — Governance Information 2023

Dec 29, 2023

瑞芯微电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《瑞芯微电子股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战 略委员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由董事会从董事会成员中选举产生，由三名董事 组成，其中应至少包括一名独立董事。

第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第三条规定补足委员人数。

第六条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组 － 长，另设副组长 1 2 名。

第三章 职责权限

第七条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并

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提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议；

（四）对以上事项的实施进行检查；

• （五）董事会授权的其他事宜。

第八条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决 定。

第四章 决策程序

第九条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公 司有关方面的资料：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资 本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；

（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可 行性报告等洽谈并上报投资评审小组；

（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式 提案。

第十条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将 讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。

第五章 议事规则

第十一条 战略委员会根据工作需要不定期召开会议，并应于会议召开前 3 天以书面方式通知全体委员，会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召 集人）不能或者拒绝履行职责时，应指定一名委员代为履行职责。

情况紧急，需要尽快召开会议的，通知时间可以不受前款规定限制，可以通 过电话或者其他口头等方式发出会议通知，但主任委员（召集人）应当在会议上 做出说明。

第十二条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一

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名委员有一票的表决权；会议形成的决议，必须经全体委员的过半数通过。因战 略委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。

第十三条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。

第十四条 战略委员会会议以现场召开为原则，在保证全体参会的委员能 够充分表达意见的前提下，可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等其他 方式召开。

第十五条 战略委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意 见。委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他委员代为出席并发表意见。授权 委托书须明确授权范围和期限。被委托人最多接受一名委员委托。

第十六条 战略委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回 避。

第十七条 投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦 可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十八条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意 见，所需费用由公司承担。

第十九条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须 遵循有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本细则的规定。

第二十条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录 上签名；会议记录由公司董事会秘书保存至少十年。

第二十一条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司 董事会。

第二十二条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露 有关信息。

第六章 附 则

第二十三条 本细则所称“以上”含本数。

第二十四条 本细则未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定执行。本细则与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章 程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》

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的规定为准。

第二十五条 本细则由公司董事会负责解释和修订。 第二十六条 本细则自董事会审议通过后生效。

瑞芯微电子股份有限公司

2023 年 12 月 29 日

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