Rockchip Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2026

Feb 13, 2026

证券简称：瑞芯微

公告编号：2026-006

证券代码：603893

瑞芯微电子股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通 知和材料于 2026 年 2 月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2026 年 2 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 6 名， 实际出席董事 6 名，公司高级管理人员列席本次会议，会议由董事长励民先生主 持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整向全资子公司提供担保的额度的议案》

因应公司全资子公司上海翰迈电子科技有限公司（以下简称“上海翰迈”） 的业务发展需要，公司董事会同意为上海翰迈与上海三星半导体有限公司之间的 一系列债权提供连带责任保证的最高额度由原来的 1,400 万美元调整为 3,000 万 美元，其他保证要素不变。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公 司关于调整向全资子公司提供担保的额度的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于确认法定代表人的议案》

公司于 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意授权管理层或其授权人士负责向 市场监督管理局办理本次修订《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等相关 手续，相关事项最终以福州市市场监督管理局最终核准登记结果为准。

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鉴于公司在办理章程备案等相关手续时，《公司章程》第八条第一、二款“公 司的法定代表人由执行公司事务的董事或者经理（总经理）担任，由董事会经全 体董事的过半数选举产生或更换。担任法定代表人的董事或者经理（总经理）辞 任的，视为同时辞去法定代表人。”工商登记机关不同意登记两个选项，需明确 是由执行公司事务的董事还是经理（总经理）担任，只能有一个选项。现结合公 司实际情况和经营管理需要，公司董事会同意确认“董事长为公司法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。”，同时授权公司管理层及其授权人士 办理相关工商登记备案手续，最终以福州市市场监督管理局核准登记结果为准。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公 司关于确认法定代表人的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于调整股票期权行权价格、限制性股票回购价格的议

案》

公司于 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关 于<利润分配预案>的议案》，确定以本次利润分配预案实施股权登记日的总股本 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。

根据各期股权激励计划的相关规定，若激励对象在股票期权行权前/获授的 限制性股票完成股份登记后，公司有派息事项，应分别对股票期权的行权价格/ 尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应的调整。因此，公司董事会同意 在上述利润分配完成后，对存续的相关股权激励计划的行权价格、回购价格进行 调整。具体如下：

1 、 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划

• （1）首次、预留授予股票期权行权价格由 70.40 元/份调整为 70.10 元/份；

• （2）首次、预留授予限制性股票回购价格由 38.51 元/股调整为 38.21 元/股。

2 、 2024 年股票期权与限制性股票激励计划

• （1）首次授予股票期权行权价格由 43.72 元/份调整为 43.42 元/份；

• （2）首次授予限制性股票回购价格由 33.17 元/股调整为 32.87 元/股。

3 、 2025 年股票期权激励计划

股票期权行权价格由 137.02 元/份调整为 136.72 元/份。

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具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司关于调整股 票期权行权价格、限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会 2026 年 2 月 14 日

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