Rockchip Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Apr 8, 2025

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2025-021

瑞芯微电子股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通 知和材料于 2025 年 4 月 2 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员 发出，会议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会 议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议，会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的 议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《瑞芯微电子股份有限公司 2025 年股票 期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权， 董事会认为公司本次激励计划规定的股票期权授予条件已经成就，同意以 2025 年 4 月 8 日为授权日，向符合条件的 7 名激励对象授予股票期权 117.00 万份， 行权价格为 137.67 元/份。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公 司关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号： 2025-023）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

• 2 、审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员及主任委员的议

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案》

公司董事会同意选举乔政先生、高启全先生、刘越女士为公司第四届董事会 审计委员会委员，并由乔政先生担任主任委员。上述委员的任期自本次董事会审 议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日

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