Rockchip Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Dec 13, 2024

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2024-071

瑞芯微电子股份有限公司

关于第三届董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期 已届满，公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定开展换届选举工作。现将 本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、 董事会换届选举情况

2024 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过《关 于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事选举的议案》《关于董事会换届选 举暨第四届董事会独立董事选举的议案》。公司第四届董事会将由 5 名董事组 成，其中非独立董事 3 名、独立董事 2 名。公司董事会同意励民先生、刘越女士 （由公司董事会提名）、王海闽先生（由公司控股股东励民先生提名）为公司第 四届董事会非独立董事候选人；高启全先生、乔政先生为公司第四届董事会独立 董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

根据相关规定，高启全先生、乔政先生的任职资格还需经上海证券交易所 审核，无异议后，相关议案将提交公司股东大会审议。在公司股东大会选举产 生新一届董事会人选之前，公司第三届董事会将根据相关法律法规及《公司章 程》等规定继续履行职责。

公司第三届董事会董事、薪酬与考核委员会及审计委员会委员黄旭先生申 请退休，本次换届选举完成后将不再担任公司任何职务。

二、 监事会换届选举情况

2024 年 12 月 13 日，公司召开第三届监事会第三十三次会议，审议通过《关 于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事选举的议案》。公司第四届监 事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。经公司监 事会提名，同意选举简欢先生、熊伟先生为非职工代表监事候选人（简历附后）。

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经股东大会审议通过后，上述非职工代表监事将与经公司职工代表大会选举产生 的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三 年。

在公司股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第三届监事会将根据 相关法律法规及《公司章程》等规定继续履行职责。

特此公告。

附：第四届董事会董事候选人、第四届监事会非职工代表监事候选人简历

瑞芯微电子股份有限公司董事会 2024 年 12 月 14 日

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附：第四届董事会董事候选人、第四届监事会非职工代表监事候选人简历 一、第四届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

1、励民，男，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 11 月至今，任公司董事长、总经理。

2、刘越，女，1961 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程 师，毕业于北京大学，获硕士学位。1996 年至 2003 年，任北大青鸟集团副总裁； 2003 年至 2010 年，参与创立中芯国际，并任中芯国际集成电路制造有限公司副 总裁；2011 年至 2014 年初，在全球著名的风险投资公司华登国际任副总裁，专 注于半导体领域投资。2014 年至今任元禾璞华执行合伙人、中国半导体行业协 会常务理事、中国半导体行业协会集成电路设计分会副理事长、中国管理科学研 究院学术委员会特约研究员。

3、王海闽，男，1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历。曾任福建华兴信托投资公司、福建华兴实业公司职员；福海集团股份 有限公司财务总监；福建五和建设发展有限公司常务副总经理、财务总监；厦门 五和投资建设集团有限公司副总经理、财务总监；现任公司副总经理、财务总监。 （二）独立董事候选人简历

1、高启全，男，1953 年 10 月出生，中国台湾籍。曾任华亚科技股份有限公 司董事长、南亚科技股份有限公司总经理、紫光集团有限公司全球副总裁、长江 存储科技有限责任公司代行董事长；现任晶芯半导体（黄石）有限公司、兆捷科 技国际股份有限公司董事长、山东齐氟新材料有限公司副董事长；沪士电子股份 有限公司、台湾纬颖科技服务股份有限公司、台湾豪勉科技股份有限公司独立董 事。

2、乔政，男，1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。曾任厦门大学管理学院财务学系助理教授、副教授、博士生导师；2020 年至今任西安交通大学管理学院会计与财务系教授、博士生导师。 二、第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、简欢，男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。曾任公司音频、视频、图像算法工程师，现任公司核心算法中心高级总 监。曾获得福建省第一批引进高层次人才“百人计划”、福州市第一批引进高层

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次人才创新团队、福州市第二届优秀人才等荣誉。

2、熊伟，男，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。曾任公司算法工程师，现任图形计算平台中心总监。曾获得福建省科学 技术进步二等奖、福州市青年科技奖、福州市榕创之星等荣誉。

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