Rockchip Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Oct 22, 2024

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2024-064

瑞芯微电子股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会 议通知和材料于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管 理人员发出，会议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式 召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于 <2024 年第三季度报告 > 的议案》

公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易 所相关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年第三 季度的财务状况和经营成果。

2024 年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与 2024 年第三季度报告编 制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司全体董事保证公司 2024 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公 司 2024 年第三季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

• 2 、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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公司董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据审计 工作量、参考审计服务收费的市场行情，与天健会计师事务所（特殊普通合伙） 协商确定审计服务费。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公 司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-066）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 3 、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划、2022 年第二期股票期权 与限制性股票激励计划及 2024 年股票期权与限制性股票激励计划有部分激励对 象因个人原因离职不再符合激励对象条件，公司董事会同意对上述激励对象所持 有的已获授但尚未行权的合计 31,500 份股票期权进行注销。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公 司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-067）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会 2024 年 10 月 23 日

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