Rockchip Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Apr 25, 2024

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2024-031

瑞芯微电子股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议 通知和材料于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人 员发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了本次 会议，会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于 <2024 年第一季度报告 > 的议案》

公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易 所相关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年第一 季度的财务状况和经营成果。

2024 年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与 2024 年第一季度报告编 制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司全体董事保证公司 2024 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公 司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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2 、审议通过《关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首 次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《瑞芯微电子股份有限公司 2024 年股票 期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024 年第一次临时股 东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票首次授予条件已 经成就，同意以 2024 年 4 月 26 日为首次授予日，向符合条件的 5 名激励对象授 予限制性股票 12.00 万股，授予价格为 34.27 元/股。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公 司关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日

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