Rockchip Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 29, 2023

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2023-076

瑞芯微电子股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会 议通知和材料于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管 理人员发出，会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式 召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议，会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公 司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-077）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于重新制定 < 独立董事工作制度 > 的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞

芯微电子股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定 < 独立董事专门会议工作制度 > 的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞

芯微电子股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于重新制定公司董事会专门委员会工作细则的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞 芯微电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《瑞芯微电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则》《瑞芯微电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员 会工作细则》及《瑞芯微电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日

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