Rockchip Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Nov 28, 2022

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2022-084

瑞芯微电子股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议 通知于 2022 年 11 月 23 日以微信、电话等方式向全体董事、监事及高级管理人 员发出，会议于 2022 年 11 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了本次 会议，会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行综合授信使用额度及授权公司董事长 签署相关文件的议案》

为丰富公司的交易结算方式，满足业务发展的需求，公司拟向银行申请综合 授信业务使用总额度不超过 3 亿元，用于办理包括但不限于银行承兑汇票、保函、 信用证等业务。为了提高审批效率，公司拟授权董事长励民先生根据公司实际经 营情况需求代表公司与银行签署相关法律文件，授权期限一年。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会

2022 年 11 月 29 日

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