Rockchip Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Aug 9, 2022

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2022-056

瑞芯微电子股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议 通知和材料于 2022 年 7 月 29 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人 员发出，会议于 2022 年 8 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了本次 会议，会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 <2022 年半年度报告 > 及其摘要的议案》

公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程、 公司内部管理制度的各项规定，公司严格按照上市公司财务制度规范运作，2022 年半年度报告真实、全面地反映了本报告期的财务状况和经营成果。

2022 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与 2022 年半年度报告编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。

公司全体董事保证公司 2022 年半年度报告全文及其摘要所披露的信息真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《瑞芯微电子股份有限公司 2022 年半年度报告》全文同日刊登于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn），《瑞芯微电子股份有限公司 2022 年半年度报告 摘要》同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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（二）审议通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议

案》

公司于 2022 年 6 月 22 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《2021 年度 利润分配预案》，确定以 2021 年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.50 元（含税）。

根据《瑞芯微电子股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案二次修订稿）》《瑞芯微电子股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）》的相关规定，若激励对象在行权前有派息、资本公积转增股本、 派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整； 激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派 送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格 事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。公司董 事会同意对相关激励计划的行权价格和回购价格进行调整，其中：

• 1 、 2020 年股票期权与限制性股票激励计划

• （1）首次授予股票期权行权价格由 62.50 元/份调整为 61.65 元/份；

• （2）首次授予限制性股票回购价格由 31.00 元/股调整为 30.15 元/股；

• （3）预留授予股票期权行权价格由 65.78 元/份调整为 64.93 元/份；

• （4）预留授予限制性股票回购价格由 32.64 元/股调整为 31.79 元/股。

• 2 、 2022 年股票期权与限制性股票激励计划

• （1）首次授予股票期权行权价格由 121.04 元/份调整为 120.19 元/份；

（2）首次授予限制性股票回购价格由 60.52 元/股调整为 59.67 元/股。 具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公 司关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告》（公告编号： 2022-058）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会 2022 年 8 月 10 日

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