Rockchip Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 27, 2022

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2022-036

瑞芯微电子股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议 通知和材料于 2022 年 4 月 24 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人 员发出，会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了本次 会议，会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 <2022 年第一季度报告 > 的议案》

1、公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 等相关规定。

2、公司 2022 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易 所的有关规定，2022 年第一季度报告公允地反映了公司 2022 年第一季度的财务 状况和经营成果等事项。

3、2022 年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与 2022 年第一季度报 告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司全体董事保证公司 2022 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公 司 2022 年第一季度报告》。

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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本并修订 < 公司章程 > 的议案》

公司董事会同意公司股份总数由 416,807,000 股变更为 417,277,200 股，注册 资本由人民币 416,807,000 元增加至 417,277,200 元，并对《公司章程》中的有关 条款进行相应修改。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

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