Rockchip Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 28, 2022

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2022-027

瑞芯微电子股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通 知和材料于 2022 年 3 月 23 日临时紧急以口头等形式向全体董事、监事及高级管 理人员发出，会议于 2022 年 3 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召 开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于向 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首 次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《瑞芯微电子股份有限公司 2022 年股票 期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年第一次临时股 东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的限制性股票首次授予条件已 经成就，同意以 2022 年 3 月 25 日为限制性股票首次授予日，向符合条件的 3 名激励对象授予限制性股票 10.00 万股，授予价格为 60.52 元/股。

本议案的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《中 国证券报》《证券时报》的《瑞芯微电子股份有限公司关于向 2022 年股票期权与 限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号： 2022-029）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

• 2 、审议通过《关于注销部分预留授予的股票期权的议案》

鉴于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分有 1 名激励对象 因个人原因离职不再符合激励对象条件，公司根据《上市公司股权激励管理办法》 及《瑞芯微电子股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案二 次修订稿）》的相关规定，公司董事会同意注销上述 1 名激励对象所持有的已获 授但尚未行权的股票期权合计 10,000 份。

本议案的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《中 国证券报》《证券时报》的《瑞芯微电子股份有限公司关于注销部分预留授予的 股票期权的公告》（公告编号：2022-030）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会 2022 年 3 月 29 日