Rockchip Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 30, 2021

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2021027

瑞芯微电子股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议 通知和材料于 2021 年 3 月 26 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2021 年 3 月 29 日在公司会议室以通讯会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，会议由监事会主席方赛鸿先生主持。本次会议的召集、召开符合有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过《关于补充审议关联交易的议案》

经核查，监事会认为：本次补充审议的关于全资子公司向关联方投资的关联 交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价公允合理，不存在损害公 司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次补充审议的关联交易 事项。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公 司关于补充审议关联交易的公告》（公告编号：2021-028）。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事吴一亮先生回避表 决。

2 、审议通过《关于全资子公司与关联方签订 < 可转债协议 > 暨关联交易的议 案》

经核查，监事会认为：本次公司全资子公司与关联方签订《可转债协议》暨 关联交易事项的审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损

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害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次关联交易事项。 具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公 司关于全资子公司与关联方签订<可转债协议>暨关联交易的公告》（公告编号： 2021-029）。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事吴一亮先生回避表 决。

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司监事会 2021 年 3 月 31 日

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