Rockchip Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 25, 2020

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2020-074

瑞芯微电子股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议 通知和材料于 2020 年 12 月 21 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理 人员发出，会议于 2020 年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召 开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议，会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于变更公司注册资本并修订 < 公司章程 > 的议案》

本议案的具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证 券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子 股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2020-076）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2 、通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司董事会同意部分募集资金投资项目延期的事项。本次部分募集资金投资 项目延期是根据项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状 况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会 对公司生产经营产生重大不利影响。

本议案的具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证 券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子

股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-077）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会 2020 年 12 月 26 日