Rockchip Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 3, 2020

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2020-054

瑞芯微电子股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议 通知和材料于 2020 年 8 月 31 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人 员发出，会议于 2020 年 9 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了本次 会议，会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的具体事宜详见公司同日刊登于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证 券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》的《瑞芯微电子股份有限公司关 于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-055）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会 2020 年 9 月 4 日

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