Rockchip Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 27, 2020

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2020-050

瑞芯微电子股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议 通知和材料于 2020 年 8 月 16 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人 员发出，会议于 2020 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了本次 会议，会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于变更经营范围并修订 < 公司章程 > 的议案》

本议案的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《中 国证券报》《证券时报》的《瑞芯微电子股份有限公司关于修订<公司章程>的公 告》（公告编号：2020-052）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2 、审议通过《关于 <2020 年半年度报告 > 及其摘要的议案》

公司 2020 年半年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部 管理制度的各项规定，公司严格按照上市公司财务制度规范运作，2020 年半年 度报告真实、全面地反映了本报告期的财务状况和经营成果。

2020 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与 2020 年半年度报告编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。

公司全体董事保证公司 2020 年半年度报告全文及其摘要所披露的信息真

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实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《瑞芯微电子股份有限公司 2020 年半年度报告》全文同日刊登于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn），《瑞芯微电子股份有限公司 2020 年半年度报告 摘要》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息 披露媒体《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3 、审议通过《关于 <2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告 > 的议案》

本议案的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《中 国证券报》《证券时报》的《瑞芯微电子股份有限公司 2020 年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-053）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会 2020 年 8 月 28 日

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