Rockchip Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 11, 2020

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2020-035

瑞芯微电子股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通 知和材料于 2020 年 6 月 8 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2020 年 6 月 11 日在公司会议室以通讯会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，会议由监事会主席洪波先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资 金及已支付发行费用的议案》

经核查，监事会认为：公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资 金投资项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。本次募集资金置换事项不影 响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利 益的情形，符合公司全体股东的利益。我们同意公司使用募集资金置换预先已投 入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用的事项。

本议案的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《中 国证券报》《证券时报》的《瑞芯微电子股份有限公司关于使用募集资金置换预 先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号： 2020-038）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经核查，监事会认为：本次部分募投项目延期是根据项目的实际建设情况及

项目的资金使用情况，结合公司的实际状况做出的审慎决定，未改变募投项目的 实质内容及募集资金的用途，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次部分 募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展 规划。

本议案的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《中 国证券报》《证券时报》的《瑞芯微电子股份有限公司关于部分募集资金投资项 目延期的公告》（公告编号：2020-039）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司监事会 2020 年 6 月 12 日