Rockchip Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 22, 2020

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2020-016

福州瑞芯微电子股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福州瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会 议通知和材料于 2020 年 4 月 11 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理 人员发出，会议于 2020 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召 开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议，会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于 <2019 年度董事会工作报告 > 的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 2 、审议通过《关于 <2019 年度总经理工作报告 > 的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3 、审议通过《关于 <2019 年度财务决算报告 > 的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 4 、审议通过《关于 <2019 年度利润分配预案 > 的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润为 204,707,014.67 元，其中，母公司 2019 年度实 现净利润 213,370,266.38 元，按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积 21,337,026.64 元后，2019 年当年实际可供股东分配利润为 192,033,239.74 元，截 至 2019 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配利润为 584,634,432.25 元，资本

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公积 709,181,745.72 元。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，综合考虑股东利益和公司实际 经营发展情况等因素，公司拟定 2019 年度利润分配预案如下：

以 2019 年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），预计派发现金红利总额为 144,298,000.00 元。

上述 2019 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 412,280,000 股计算，实际派发现金红利总额将以 2019 年度利润分配预案实施股 权登记日的总股本计算为准。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《证券时报》的《福州瑞芯微电子股份有限公司 2019 年度利润 分配预案公告》（公告编号：2020-018）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审 议。

5 、审议通过《关于 <2019 年年度报告 > 及其摘要的议案》

公司 2019 年年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管 理制度的各项规定，公司严格按照上市公司财务制度规范运作，2019 年年度报 告真实、全面地反映了本报告期的财务状况和经营成果。

年报编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规 定的行为。

公司全体董事保证公司 2019 年年度报告报告全文及其摘要所披露的信息真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《福州瑞芯微电子股份有限公司 2019 年年度报告》全文同日刊登在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn），《福州瑞芯微电子股份有限公司 2019 年年度 报告摘要》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定 信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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6 、审议通过《关于 <2019 年度董事会审计委员会履职情况报告 > 的议案》

《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》全文同日刊登在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《证 券日报》、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7 、审议通过《关于 <2019 年度独立董事述职报告 > 的议案》

《2019 年度独立董事述职报告》全文同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8 、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意为提高公司资金使用效率、增加资金收益，实现股东利益最 大化，在不影响公司的正常经营和确保资金安全的前提下，使用额度不超过 150,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，择机购买低风险、流通性高的投资 理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，公司可在上 述额度及期限内滚动使用投资额度。在上述有效期及额度范围内，公司董事会提 请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《证券时报》的《福州瑞芯微电子股份有限公司关于使用闲置自 有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-019）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审

议。

9 、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意为提高公司闲置募集资金的使用效率、增加资金收益，实现 股东利益最大化，在不影响募集资金使用计划和公司的正常经营的前提下，使用 额度不超过 33,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理

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财产品。投资期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效，公司可在上述额 度及期限内滚动使用投资额度。在上述有效期及额度范围内，公司董事会同意授 权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《证券时报》的《福州瑞芯微电子股份有限公司关于使用闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-020）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

10 、审议通过《关于 2020 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审

议。

11 、审议通过《关于 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

12 、审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《证券时报》的《福州瑞芯微电子股份有限公司关于变更公司注 册资本及类型、名称及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-021）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13 、审议通过《关于变更公司名称的议案》

本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《证券时报》的《福州瑞芯微电子股份有限公司关于变更公司注 册资本及类型、名称及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-021）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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14 、审议通过《关于修订 < 公司章程 > 并办理工商变更登记的议案》

本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《证券时报》的《福州瑞芯微电子股份有限公司关于变更公司注 册资本及类型、名称及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-021）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审

议。

15 、审议通过《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16 、审议通过《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17 、审议通过《关于修订 < 关联交易管理制度 > 的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18 、审议通过《关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19 、审议通过《关于修订 < 对外投资管理制度 > 的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

20 、审议通过《关于修订 < 募集资金管理制度 > 的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

21 、审议通过《关于修订 < 独立董事工作制度 > 的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

22 、审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

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公司董事会决定于 2020 年 5 月 13 日下午 14:00 在福州西湖大酒店（湖滨路 158 号）召开公司 2019 年年度股东大会，提请股东大会对上述议案 1、3-5、7-8、 10、12-21 以及第二届监事会第四次会议审议通过的《关于<2019 年度监事会工 作报告>的议案》、《关于 2020 年度监事薪酬的议案》及《关于修订<监事会议事 规则>的议案》进行审议。

公司关于召开 2019 年年度股东大会的具体事宜详见公司同日刊登在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、 《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》的《福州瑞芯微电子股份有限公司关 于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-022）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

福州瑞芯微电子股份有限公司董事会 2020 年 4 月 23 日

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