Rockchip Electronics Co., Ltd. — AGM Information 2024

Jun 20, 2024

瑞芯微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料

瑞芯微电子股份有限公司

ROCKCHIP ELECTRONICS CO., LTD. 注册地址：福州市鼓楼区软件大道 89 号 18 号楼

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2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 6 月 28 日

中国·福州

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目 录

一、 2023 年年度股东大会会议须知 ............................................................................. 3 二、 2023 年年度股东大会会议议程 ............................................................................. 4 三、 2023 年年度股东大会会议议案 ............................................................................. 5 议案一：关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 ................................................. 5 议案二：关于《2023 年度财务决算报告》的议案 ..................................................... 6 议案三：关于《2023 年度利润分配预案》的议案 ..................................................... 9 议案四：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 ............................................... 10 议案五：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 ............................................... 14 议案六：关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案 ........................................... 18 议案七：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 ............................................ 19 议案八：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 ............................................ 21

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2023 年年度股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2023 年年度股东大会期间依法 行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《瑞芯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）《瑞芯微电子股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下 参会须知：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到并 参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定 义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报 告有关部门处理。

3、股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。股东要求发言时，不得 打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行发 言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

4、股东发言时，应首先报告所持有的股份数额。每一股东总体发言时间不 超过五分钟。

5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益 的质询，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次股东大会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决，现场表决由两 名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票。

7、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。 如有违反，会议主持人有权加以制止。

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2023 年年度股东大会会议议程

会议时间： 2024 年 6 月 28 日上午 11:00

会议地点 ：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 A 区 20 号楼

会议召集人： 公司董事会

表决方式： 现场投票与网络投票相结合

参会人员： 在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、监事和 高级管理人员；公司聘请的律师

会议主持人： 公司董事长励民先生

会议议程：

一、会议主持人宣布会议开始。

二、介绍股东到会情况。

• 三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师的出席情况。

• 四、推选监票人、计票人。

五、宣读会议审议议案：

• 1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；

• 2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；

• 3、《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》；

• 4、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；

• 5、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》；

• 6、《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》；

• 7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

• 8、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

• 六、股东讨论、提问和咨询并审议会议议案。

• 七、股东进行书面投票表决。

八、休会，统计表决结果。

• 九、会议主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议。

• 十、见证律师宣读为本次股东大会出具的见证意见。

• 十一、会议主持人宣布本次股东大会结束。

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2023 年年度股东大会会议议案

议案一

关于《 2023 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所发布的《关 于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司编制 了《2023 年年度报告》及其摘要，其中财务报告部分已经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。 本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十七次会 议审议通过。《瑞芯微电子股份有限公司 2023 年年度报告》详见上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）；《瑞芯微电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要》详 见《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）。

请各位股东及股东代理人审议。

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议案二

关于《 2023 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

公司编制了 2023 年度财务报表及附注，并聘请天健会计师事务所（特殊普 通合伙）对公司 2023 年度财务报表及附注进行了审计，天健会计师事务所（特 殊普通合伙）认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。根据公司 2023 年度财务报表及其他相关材料， 公司编制了《2023 年度财务决算报告》（报告全文附后）。

本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十七次会 议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

附：《2023 年度财务决算报告》

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2023 年度财务决算报告

一、 2023 年度财务报告的审计情况

公司 2023 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了天健审〔2024〕1665 号标准无保留意见的审计报告。 二、 2023 年主要财务情况

（一）资产负债情况

1、资产情况。本报告期期末，公司资产总额为 3,507,219,550.74 元，较报告 期期初 3,370,213,984.13 元增加 4.07% 。其中：期末流动资产合计为 2,853,127,598.17 元，期初为 2,723,524,598.63 元；期末非流动资产合计为 654,091,952.57 元，期初为 646,689,385.50 元。

2、负债情况。本报告期期末，公司负债总额为 446,479,460.68 元，较报告 期期初 449,859,325.85 元减少 0.75%。其中：期末流动负债合计为 420,588,605.83 元，期初为 411,463,539.55 元；期末非流动负债合计为 25,890,854.85 元，期初为 38,395,786.30 元。

3、股东权益情况。本报告期期末，公司股东权益合计为 3,060,740,090.06 元，较报告期期初 2,920,354,658.28 元增加 4.81%，股东权益中均为归属于母公 司所有者权益，不存在少数股东权益。

（二）经营成果情况

1 、营业收入、毛利和毛利率情况。报告期内，公司营业收入为 2,134,522,147.19 元，较上年同期 2,029,675,088.24 元增加 5.17%。实现毛利 738,625,256.37 元，较上年同期 764,859,821.86 元减少 3.43%。本期实现毛利率 34.60%，与上年同期 37.68%对比减少了 3.08 个百分点。

2、期间费用情况。报告期内，期间费用合计为 658,846,987.98 元，与上年 同期 665,949,831.59 元对比减少 1.07%，其中：费用下降主要是汇兑损益影响。 期间费用占本期营业收入比重为 30.87%，与上年同期占比 32.81%对比减少了 1.94 个百分点。

3、归属于母公司所有者净利润情况。报告期内，归属于母公司所有者净利

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润为 134,885,044.41 元，与上年同期 297,427,269.93 元对比减少 54.65%。本报告 期每股收益为 0.32 元，上年同期每股收益为 0.72 元，减少 55.56%，主要是由于 公司对外投资公允价值变动收益、政府补助等非经常性收益较上年同期大幅减 少，市场竞争激烈，毛利下降所致。

（三）现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 681,258,029.87 元，与上年同期 -622,485,186.13 元相比增加 1,303,743,216.00 元，主要是市场销售回暖，本期营 业收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加，同时公司控制采购，购买商 品、接受劳务支付的现金减少所致；投资活动产生的现金流量净额为 -283,971,133.10 元，与上年同期 1,003,102,410.31 元相比减少 1,287,073,543.41 元， 主要是报告期内投资银行理财产品的现金流量净额减少所致；筹资活动产生的现 金流量净额为 -85,558,055.27 元，与上年同期 -348,862,636.26 元相比增加 263,304,580.99 元，主要是报告期内支付现金股利分红比上年同期减少所致。报 告期内现金及现金等价物净增加额为 312,047,181.55 元，与上年同期 28,497,353.31 元相比增加 283,549,828.24 元，主要是如上述几种原因综合所致。

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议案三

关于《 2023 年度利润分配预案》的议案

各位股东及股东代理人：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润为 134,885,044.41 元，其中，母公司 2023 年度实 现净利润 167,835,849.22 元，按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积 16,783,584.92 元后，2023 年当年实际可供股东分配利润为 151,052,264.30 元，截 至 2023 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配利润为 956,544,938.81 元，资本 公积 1,481,419,527.26 元。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，综合考虑股东利益和公司实际 经营发展情况等因素，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：

以 2023 年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），预计派发现金红利总额为 83,620,420.00 元， 资本公积不转增。

上述 2023 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按 2023 年 12 月 31 日公司 总股本 418,102,100 股计算，实际派发现金红利总额将以 2023 年度利润分配预案 实施股权登记日的总股本计算为准。

本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十七次会 议审议通过。具体内容详见公司 2024 年 4 月 15 日刊登于《上海证券报》《证券 日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《瑞芯微电子股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-019）。

请各位股东及股东代理人审议。

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议案四

关于《 2023 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》以及《董事会议事 规则》等相关规定，忠实履行职责，认真执行股东大会的各项决议，不断完善公 司法人治理结构，维护了公司利益和全体股东的合法权益，推动公司持续、健康、 稳定地发展。现就 2023 年度董事会工作情况编制了《2023 年度董事会工作报告》 （报告全文附后）。

本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。 请各位股东及股东代理人审议。

附：《2023 年度董事会工作报告》

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2023 年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》以及《董事会议事 规则》等相关规定，忠实履行职责，认真执行股东大会的各项决议，不断完善公 司法人治理结构，维护了公司利益和全体股东的合法权益，推动公司持续、健康、 稳定的发展。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：

一、 2023 年度经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 2,134,522,147.19 元，同比增长 5.17%；实现 归属于上市公司股东的净利润 134,885,044.41 元，同比减少 54.65%；实现归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 126,319,259.19 元，同比减少 26.78%；基本每股收益 0.32 元，同比减少 55.56%。

2023 年全球电子业出现了 20 年未见的需求下降，但 2023 年也是人工智能 发展具有里程碑意义的一年，AI 大模型热潮席卷全球，为社会、经济、产业发 展带来变革，同时也带来了 AI 算力需求的极快增长。基于各种场景对成本、时 延、隐私性和安全性等方面的不同需求，人工智能会在云、边、端进行协同和分 工，AI 算力也会在云、边、端的设备上形成合理分布。因此，在大模型发展的 带动下，未来 2-3 年内人工智能在云、边、端都将快速发展、落地，其中边缘侧、 端侧的 AIoT 也将进入高速增长的快车道。报告期内，公司进一步完善 AIoT SoC 系列芯片平台，并加强芯片对 AI 的支持，协同客户一起做好 AI 应用落地。

同时，公司顺应 AIoT 的发展趋势，以产品线为导向，加强技术、销售、市 场各团队之间的协同效应，加强与客户的场景合作，深入理解场景需求，解决产 品的痛点、难点和卖点，提高公司在汽车电子、机器视觉、运营商、音频、工业 控制领域等重点应用领域的市场份额。另一方面，公司扩大在教育、办公、商业 金融以及智能家居、消费电子等传统领域的市场份额，探索 AI 赋能机遇。

二、 2023 年度董事会运作情况

（一）董事会召开情况

2023 年度，公司董事会共召开 7 次会议，审议通过议案共 38 项。公司历次 会议的召集、提案、出席、议事、表决等符合《公司法》《公司章程》《董事会议

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事规则》的规定，会议记录完整规范，董事会依法履行了法律法规及规章制度所 赋予的职责和义务。

（二）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会、战略委员会。各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法 规、《公司章程》及各专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真 履行职责。

1 、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会设委员 3 名，报告期内共召开 5 次会议，对定期报告、 利润分配预案、续聘会计师事务所等事项进行审议，切实履行审计委员会职责。

2 、董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬委员会设委员 3 名，报告期内共召开 5 次会议，根据《公司 章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，对公司董事薪酬 及津贴方案进行了调整；对股权激励计划等事项进行审议。

3 、董事会提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会设委员 3 名，报告期内共召开 2 次会议，对增补非独 立董事及独立董事的事项进行审议。

（三）董事会对股东大会决议执行情况

2023 年度，公司共召开了 2 次股东大会，审议通过议案共 15 项。公司董事 会根据《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等规定的要求，恪尽职 守，勤勉、谨慎地履行股东大会赋予的职责，及时贯彻落实股东大会通过的各项 决议，有效维护了公司的利益和全体股东的合法权益。

三、董事会开展重点工作

1 、进一步规范公司治理和内部控制，切实提升治理水平

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文 件的规定，并结合公司实际情况，进一步完善了公司治理结构及内部控制体系建 设，重新制定了《独立董事工作制度》等相关制度，规范独立董事行为，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，切实提升公司的治理水 平。报告期内，公司在重大、重要事项方面保持了有效的内部控制，资产安全、

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财务报告及相关信息真实完整，公司管理效率和效果不断提高，运营平稳有序。

2 、加强信息披露管理，提升信息披露质量

董事会严格执行监管规定，忠实履行信息披露义务，认真完成定期报告以及 临时公告的披露工作，保证信息披露的真实、准确、完整。确保广大投资者及时、 公平、完整地获取公司重要信息，充分保障投资者知情权。

3 、加强投资者互动，提升投资者关系管理水平

2023 年，公司通过业绩说明会、专线电话、投资者关系邮箱、“上证 e 互动”、 投资者现场调研等多渠道沟通方式，就投资者关注的热点问题做出审慎答复，与 投资者之间保持良性互动，帮助投资者了解公司情况，增强投资者对公司发展的 信心。

四、 2024 年董事会工作计划

2024 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定， 继续勤勉履责，进一步发挥独立董事、专门委员会的作用；不断完善各项内控制 度，进一步提升公司规范化治理水平；进一步重视信息披露工作，自觉履行信息 披露义务，提升公司规范运作的透明度；做好投资者关系管理工作，提高投资者 与公司的有效沟通，推动公司持续稳定发展。

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议案五

关于《 2023 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》以及《监事会议事 规则》等相关规定，勤勉履行各项职责和义务，认真监督董事会、高级管理人员 履职情况，严格监督财务活动、经营决策、内部控制和风险管理相关工作，督促 公司规范运作、持续完善公司法人治理结构，切实有效地维护了公司利益和全体 股东的合法权益。现就 2023 年度公司监事会工作情况编制了《2023 年度监事会 工作报告》（报告全文附后）。

本议案已经公司第三届监事会第二十七次会议审议通过。 请各位股东及股东代理人审议。

附：《2023 年度监事会工作报告》

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瑞芯微电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》以及《监事会 议事规则》等规定的要求，勤勉履行各项职责和义务，认真监督董事会、高 级管理人员履职情况，严格监督财务活动、经营决策、内部控制和风险管理 相关工作，督促公司规范运作、持续完善公司法人治理结构，切实有效地维 护了公司利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告 如下：

一、 2023 年度监事会工作情况

2023 年度，公司监事会依法召开 6 次会议，具体情况如下：

	2023年度，公	司监事会依法召开	6次会议，具体情况如下：
序号	会议名称	召开时间	审议事项	审议 结果
1	第三届监事会第十九次 会议	2023年4月7日	1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议 案》 2、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》 3、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》 4、《关于<2022年度监事会工作报告>的议 案》 5、《关于<2022年度内部控制评价报告>的 议案》 6、《关于2020年股票期权与限制性股票激 励计划预留授予第二个行权期行权条件及 第二个限售期解除限售条件成就的议案》 7、《关于2020年股票期权与限制性股票激 励计划注销部分股票期权和回购注销部分 限制性股票的议案》 8、《关于2022年股票期权与限制性股票激 励计划首次授予第一个行权期行权条件及 第一个限售期解除限售条件未成就暨注销 股票期权和回购注销限制性股票的议案》	通过

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2	第三届监事会第二十次 会议	2023年4月24日	1、《关于<2023年第一季度报告>的议案》	通过
3	第三届监事会第二十一 次会议	2023年6月9日	1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》 2、《关于注销部分股票期权和回购注销部 分限制性股票的议案》	通过
4	第三届监事会第二十二 次会议	2023年8月14日	1、《关于<2023年半年度报告>及其摘要的 议案》 2、《关于调整股票期权行权价格、限制性 股票授予价格及回购价格的议案》 3、《关于向激励对象授予2022年第二期股 票期权与限制性股票激励计划部分预留权 益的议案》	通过
5	第三届监事会第二十三 次会议	2023年10月17日	1、《关于<2023年第三季度报告>的议案》 2、《关于注销部分股票期权和回购注销部 分限制性股票的议案》 3、《关于2020年股票期权与限制性股票激 励计划首次授予第三个行权期行权条件及 第三个限售期解除限售条件成就的议案》	通过
6	第三届监事会第二十四 次会议	2023年11月24日	1、《关于注销2020年股票期权与限制性股 票激励计划首次授予第二个行权期已到期 未行权的股票期权的议案》	通过

二、监事会对公司有关事项的意见

2023 年度，为规范公司运作，保证公司经营决策的科学合理性，公司监 事会密切关注公司经营状况和重大经济活动，着重从以下几个方面加强监 督，认真履行监督职能：

1 、公司依法运作情况

2023 年度，公司在股东大会和董事会召开程序以及董事会切实履行股东 大会的各项决议等方面，符合法律、法规和《公司章程》相关规定，保证了 公司的依法运作；公司不断健全和完善内部控制制度和机制，并有效执行， 防止了经营管理风险；未发现公司董事及高级管理人员在履行公司职务时， 有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。

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2 、监督检查公司财务情况

2023 年度，监事会通过对公司财务状况的检查，监事会认为：公司编制 的定期报告客观真实地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

3 、公司股权激励计划情况

报告期内，监事会对公司 2020 年、2022 年及 2022 年第二期股票期权与 限制性股票激励计划的行权/解除限售、调整、回购注销等情况进行了核查。 公司监事会认为，相关事项均符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。

4 、公司对外担保及关联方资金往来情况

报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及相关方资金占用和违规 担保的情况。

5 、审核公司内部控制和风险防控情况

监事会对公司内控制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已结 合自身的经营管理需要，建立了较为完善的内控制度体系并得到有效执行， 在企业管理的关键环节发挥了较好的控制与防范作用，确保公司经营管理依 法合规，为公司防范风险、规范运作提供了强有力的保障。 三、 2024 年度监事会工作计划

2024 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》以及《监 事会议事规则》等规定的要求，依法对公司董事会、高级管理人员的行为进 行监督和检查，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序，进一步督促公 司规范运作。在强化监督管理职能的同时，积极参与监事会自身建设，通过 培训和学习不断提升自身专业履职能力，服务公司发展大局，充分发挥监事 会的作用，切实维护和保障公司以及全体股东的合法权益。

瑞芯微电子股份有限公司监事会

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议案六

关于《 2023 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2023 年度，我们作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，充分发挥独立董事 的作用，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，维护了公司整体利益和全体股东的 合法权益。现就 2023 年度履职情况向股东大会汇报《2023 年度独立董事述职报 告》（报告全文附后）。

本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。《2023 年度独立董 事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 请各位股东及股东代理人审议。

瑞芯微电子股份有限公司 独立董事：高启全、乔政、黄兴孪（已离任） 2024 年 6 月 28 日

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瑞芯微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料

议案七

关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代理人：

为提高公司资金使用效率、增加资金收益，实现股东利益最大化，在不影响 公司的正常经营和确保资金安全的前提下，公司拟对部分闲置自有资金进行现金 管理，以增加公司收益。具体方案如下：

一、现金管理额度

公司（含全资/控股子公司）拟使用额度不超过人民币 20 亿元的闲置自有资 金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用。

二、现金管理投资范围

为控制风险，公司拟使用闲置自有资金择机购买低风险、安全性高、高流动 性的投资理财产品。

三、投资期限

自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，公司可在上述额度及期限内滚 动使用投资额度。

四、资金来源： 闲置自有资金

五、实施方式

在上述有效期及额度范围内，公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项 投资决策权并签署相关合同文件，具体包括但不限于：选择合格专业理财机构作 为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议 等。

六、对公司日常经营的影响及风险控制

公司在不影响正常经营的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，可以 提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报， 不会影响公司主营业务的正常开展。

为控制投资风险，公司将严格遵守审慎投资原则，使用闲置自有资金委托投 资低风险、安全性高、高流动性的理财产品，并将持续跟踪并分析产品的净值变 动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措

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瑞芯微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料

施，控制投资风险。

本议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容详见公司 2024 年 6 月 8 日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司关于使 用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-041）。

请各位股东及股东代理人审议。

瑞芯微电子股份有限公司董事会

2024 年 6 月 28 日

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议案八

关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》等规定，结合 公司实际情况，特制定《会计师事务所选聘制度》。

本议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容详见公司 2024 年 6 月 8 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子 股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

请各位股东及股东代理人审议。

瑞芯微电子股份有限公司董事会

2024 年 6 月 28 日

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