Robostar Co.,Ltd. — AGM Information 2026

Feb 13, 2026

로보스타/주주총회소집결의/(2026.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-20
시간	09:30
2. 장소		수원시 권선구 산업로 156번길 142-10(고색동) 수원벤처밸리Ⅱ B동 6층
3. 의안 주요내용		제27기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ○ 감사 보고 ○ 영업 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> ○ 제1호 의안 : 제27기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 선임 - 기타비상무이사 선임 ○ 제3호 의안 : 감사 중임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제27기 정기주주총회 소집 관련하여 일시 및 장소 등 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임합니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. - 본 주주총회 소집결의 시점에서는 사외이사 후보자가 아직 확정되지 않았습니다. 향후 주주총회 소집공고 공시 이전에 후보자가 확정되는 경우, 관련 내용을 정정공시하여 할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양희구	1972-12	3	신규선임	現) LG전자㈜ 생산기술원/생산혁신센터장 전무

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김명호	1961-01	3	재선임	상근	現) 로보스타 상근 감사