Robostar Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

로보스타/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-04

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026.2.13
3. 정정사유	주주총회 안건 세부내역 확정 및 보고사항 작성
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
주주총회 안건 세부내역	○ 제1호 의안 : 제27기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 선임 - 기타비상무이사 선임 ○ 제3호 의안 : 감사 중임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	○ 제1호 의안 : 제27기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 선임(최종석) - 기타비상무이사 선임(양희구) ○ 제3호 의안 : 감사 중임의 건(김명호) ○ 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(10억) ○ 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(1억)
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 본 주주총회 소집결의 시점에서는 사외이사 후보자가 아직 확정되지 않았습니다. 향후 주주총회 소집공고 공시 이전에 후보자가 확정되는 경우, 관련 내용을 정정공시하여 할 예정입니다.	- 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-20
시간	09:30
2. 장소		수원시 권선구 산업로 156번길 142-10(고색동) 수원벤처밸리Ⅱ B동 6층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제27기 정기주주총회 소집 관련하여 일시 및 장소 등 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임합니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. - 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2026-02-13 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제27기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	-
2	이사 선임의 건	-
2-1	사외이사 선임의 건	최종석
2-2	기타비상무이사 선임의 건	양희구
3	감사 중임의 건	김명호
4	이사 보수 한도 승인의 건	10억
5	감사 보수 한도 승인의 건	1억

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양희구	1972-12	3	신규선임	現) LG전자㈜ 생산기술원/생산혁신센터장 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최종석	1970-08	3	신규선임	現) KIST AI 로봇연구소 휴머노이드로봇 연구단 책임연구원 現) 한국로봇학회 회장 前) KIST 로봇연구단 단장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김명호	1961-01	3	재선임	상근	現) 로보스타 상근 감사